四川宏達股份有限公司召開第五次臨時股東大會的通知

時間：2024-08-06 06:27:41 學人智庫

四川宏達股份有限公司關于召開第五次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

四川宏達股份有限公司關于召開第五次臨時股東大會的通知

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2014年12月8日

　　股權登記日：2014年12月1日

　　是否提供網絡投票：是

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會屆次：2014 年第五次臨時股東大會

　　(二)股東大會的召集人：公司董事會

　　(三)會議召開的日期、時間

　　1﹑現(xiàn)場會議召開時間：2014 年 12 月 8 日(周一)下午 2:00

　　2﹑網絡投票時間：2014 年 12 月 8 日(周一)上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00

　　(四)會議的表決方式

　　本次股東大會提供現(xiàn)場投票和網絡投票兩種表決方式，同一股份只能選擇現(xiàn)

　　場投票或網絡投票中的一種表決方式，不能重復投票。股東可以在網絡投票時間

　　內通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權;同一股份通過現(xiàn)場方式和網絡方

　　式重復進行投票的，以第一次投票結果為準;

　　(五)現(xiàn)場會議地點：什邡市宏達金橋大酒店二樓會議室

　　二、會議審議事項

　　說明：以上議案已經2014年11月21日召開的公司第七屆董事會第八次會議審議通過，內容詳見2014年11月22日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)上的《四川宏達股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》，公告編號臨2014—052。

　　三、現(xiàn)場會議出席對象

　　1、全體股東均有權出席股東大會，并可以委托授權代理人出席會議和參加

　　表決，該股東代理人不必是公司的股東;

　　2、截止 2014 年 12 月 1 日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公

　　司上海分公司登記在冊的持有本公司股份的股東;

　　3、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員;

　　4、公司聘請的見證律師。

　　四、會議登記方法

　　1、登記方式：

　　(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記;

　　(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、

　　代理人身份證、授權委托書及股東賬戶卡進行登記;