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法務(wù)部工作規(guī)劃
根據(jù)《法律事務(wù)管理辦法（試行）》和《合同管理辦法》以及公司的其他相關(guān)制度制定本規(guī)劃。
一、工作目標(biāo)
法務(wù)部以有效防范法律風(fēng)險為基本工作目標(biāo)。
法律風(fēng)險包括：項目或合同內(nèi)容違反政策和法律法規(guī)、合同約定條款不能覆蓋相關(guān)風(fēng)險點、合同履行不到位、未及時有效應(yīng)對合同違約或追究違約責(zé)任等情形。
二、工作職責(zé)
法務(wù)部是預(yù)防和控制公司法律風(fēng)險的職能部門，應(yīng)完善和履行以下職責(zé)：
1、起草、建議完善及審核公司（含子公司，以下同）的各項制度，并監(jiān)督實施；
2、參與公司重大經(jīng)營決策，并提供法律意見；
3、為公司的日常經(jīng)營活動提供法律咨詢意見；
4、起草和提供法律樣本，協(xié)助起草和完善合同文本；
5、對公司投融資活動或項目進(jìn)行法律盡職調(diào)查，并提供法律意見；
6、對公司投融資活動或項目、合同以及其他具有法律意義的文件、報告、信息披露進(jìn)行法律審查；
7、對項目的開展以及合同的履行進(jìn)行檢查督導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)問題，預(yù)防風(fēng)險；
8、負(fù)責(zé)處理公司各類訴訟和非訴訟法律事務(wù)；
9、負(fù)責(zé)公司重大或復(fù)雜的債權(quán)債務(wù)清理與催收工作；
10、負(fù)責(zé)聯(lián)系和協(xié)調(diào)外部律師、司法機(jī)關(guān)以及相關(guān)政府部門；
11、對公司員工進(jìn)行法律培訓(xùn)，提高全公司員工法律風(fēng)險防范意識；
12、及時了解和跟蹤國家政策及法律法規(guī)動態(tài)。
13、完成公司管理層交辦的其他工作。
三、工作路徑
�。ㄒ唬悍e極介入和參與
1、參加公司經(jīng)營管理層會議，為公司經(jīng)營決策提供法律意見；
2、參與重大投融資活動或項目的前期論證，完成法律盡職調(diào)查，并提供法律意見；
3、參與重大商務(wù)談判和項目談判，為談判和協(xié)商提供法律支持；
4、參加各子公司或項目主體的業(yè)務(wù)研討，并提供法律支持和咨詢；
5、深入各子公司或項目主體，現(xiàn)場了解各主體法律需求，有針對性開展工作；
6、開展檢查和督導(dǎo)工作；
7、對重大法律事項及時向公司管理層匯報，及時就相關(guān)法律事項或風(fēng)險事項向管理層提出法律建議。
四、工作路徑
�。ǘ航⒑屯晟聘黝愶L(fēng)險指引和流程指引
1、識別和發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，建立風(fēng)險識別指引
工作要點：
法務(wù)部應(yīng)熟悉各子公司業(yè)務(wù)，與各子公司一起發(fā)現(xiàn)風(fēng)險點，建立風(fēng)險識別指引，并不斷修正和完善。
2、法務(wù)部應(yīng)協(xié)助子公司建立和完善以合同管理為核心的業(yè)務(wù)流程
工作要點：
2.1完善合同訂立和審批流程
2.1.1在識別風(fēng)險點的基礎(chǔ)上，建立各業(yè)務(wù)類型的合同樣本庫
2.1.2檢討現(xiàn)有審批流程節(jié)點的全面性和有效性，并加以完善
2.2建立和完善合同履行流程
2.2.1法務(wù)部應(yīng)在熟悉業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，與業(yè)務(wù)部門一起建立和完善合同履行流程
2.2.2各業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立業(yè)務(wù)流程圖，明確合同履行流程和履行節(jié)點，落實到具體崗位和人員
2.2.3全面建立合同履行臺賬
五、工作路徑（三）：建立和完善相關(guān)制度
1、建立和完善合同臺賬制度——各子公司或項目主體層面
制度要點：
1.1合同臺賬的記載事項
合同臺賬應(yīng)記載合同編號、合同項目名稱、合同相對方、合同期限、合同（項目）履行跟蹤負(fù)責(zé)人等事項
1.2建立合同臺賬的責(zé)任人
2、建立合同檔案資料的保管制度——各子公司或項目主體層面
制度要點：
2.1合同資料的范圍：所有合同及與履行合同有關(guān)的資料原件
2.1.1合同文本（含附件）
2.2.2合同對方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書以及其他身份資料
2.2.3履行變更資料：對方簽發(fā)的確認(rèn)書、通知、申請等
2.2.4有關(guān)催促履行函件的回執(zhí)
2.2.5設(shè)計圖紙、工程資料、檢測報告等資料的保管
2.2保管原則：
2.2.1集中統(tǒng)一、專人保管（指定具體人員，可以兼任）
2.2.2封閉保管：可相對封閉，但必須單獨存放
3、全面開展檢查督導(dǎo)工作，建立檢查督導(dǎo)制度
制度要點：
3.1定期報備和報告事項：
3.1.1各公司或項目主體應(yīng)及時向法務(wù)部報送合同臺賬
3.1.2各公司或項目主體應(yīng)及時報告糾紛事項
3.2現(xiàn)場檢查：不定期
3.2.1檢查合同臺賬記載事項是否與實際相符
3.2.2檢查用印合同是否與審批一致
3.2.3檢查合同資料的保管
3.2.4檢查合同履行臺賬的建立情況及合同的履行是否到位
4、建立內(nèi)部責(zé)任追究制度
制度要點：
4.1從合同訂立到合同履行以及合同檔案資料的保管，任何節(jié)點或崗位導(dǎo)致法律風(fēng)險，一律追究責(zé)任
4.2如發(fā)現(xiàn)任何環(huán)節(jié)或流程有不盡責(zé)或措施不到位的情況，法務(wù)部將向有關(guān)單位或人員發(fā)出提示函、警示函，并抄報公司管理層
4.3如發(fā)生法律風(fēng)險，法務(wù)部將在調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，對相關(guān)法律風(fēng)險發(fā)生的原因及責(zé)任人向公司管理層作出書面報告和建議
5、建立法務(wù)聯(lián)系人制度
制度要點：
5.1以公司或項目為單位指定一至二名法務(wù)聯(lián)系人，可以兼任；各單位已有的法務(wù)人員為當(dāng)然的法務(wù)聯(lián)系人
5.2法務(wù)聯(lián)系人職責(zé)：配合法務(wù)部落實相關(guān)風(fēng)險防控目標(biāo)
5.2.1向法務(wù)部及時報備相關(guān)信息：上報合同資料保管人名單、按月上報合同臺賬、上報風(fēng)險事項和糾紛事項
5.2.2配合法務(wù)部，根據(jù)法務(wù)部的指示開展工作
5.3法務(wù)聯(lián)系人會議：培訓(xùn)會議和履職交流會議
六、工作步驟和工作重點
1、積極介入公司重大投融資活動（項目）活動，參與項目前期論證和盡調(diào)，參與項目談判，及早發(fā)現(xiàn)和防控風(fēng)險；
2、對公司現(xiàn)有外包項目的履行跟蹤情況進(jìn)行檢查督促；
3、以各子公司或項目主體為單位，對法律需求、風(fēng)險點梳理和業(yè)務(wù)流程建立、合同臺賬建立、合同檔案保管等制度建設(shè)事宜，分別進(jìn)行現(xiàn)場訪談溝通，務(wù)求取得成效、落到實處。
為此，法務(wù)部將制定詳細(xì)的訪談提綱和輔導(dǎo)計劃。
4、在上述工作的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗和擴(kuò)大成果，建立規(guī)范性的風(fēng)險指引、流程指引，并最終建立完善檢查督導(dǎo)、內(nèi)部責(zé)任追究等制度。
七、制定法務(wù)部工作制度
制度要點：
1、工作原則
樹立服務(wù)觀念，牢牢把控風(fēng)險
2、內(nèi)部分工
3、工作流程
4、部門會議
5、檔案管理
6、加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，提高團(tuán)隊法律職業(yè)素養(yǎng)
6.1加強(qiáng)對公司所有業(yè)務(wù)的熟悉和掌握，在熟悉公司業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上提供法律服務(wù)和法律支持；
6.2加強(qiáng)法律專業(yè)學(xué)習(xí)，隨時掌握新的法律法規(guī)動態(tài)；
6.3積極學(xué)習(xí)和借鑒他人經(jīng)驗，提高部門的整體法務(wù)管理水平
7、制定相關(guān)的工作指引：
7.1合同審查指引
7.2合同盡職調(diào)查指引
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