集團公司管理制度

時間：2026-02-01 16:34:35 管理制度我要投稿

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（優(yōu)選）集團公司管理制度15篇

　　在現(xiàn)在的社會生活中，很多地方都會使用到制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達(dá)到預(yù)計目標(biāo)。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編精心整理的集團公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

（優(yōu)選）集團公司管理制度15篇

集團公司管理制度1

　　第二條本公司員工的聘用、試用、報到、調(diào)遷、服務(wù)、給假、出差、考核、獎懲、退休、撫恤等事項除國家有關(guān)規(guī)定外，皆按本規(guī)定辦理。

　　第三條本公司自董事長、總經(jīng)理以下工作人員，均稱為本公司職員。

　　第四條本公司各級員工，均應(yīng)遵守本規(guī)定各項制度。

　　第二章人力資源

　　第五條人事聘用管理規(guī)定

　　1、本公司所有員工均實行競聘上崗。

　　2、集團公司各級員工均以學(xué)識、品德、能力、經(jīng)驗、體能適合于職務(wù)或工作崗位為原則，但特殊需要時不在此限。

　　3、員工的聘用，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由總經(jīng)理授權(quán)人事主管部門統(tǒng)籌計劃，上報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、對競聘管理崗位人員，由組織部門、人力資源部對其進(jìn)行資格審核。

　　5、副總經(jīng)理以上職位，心須具備大專以上學(xué)歷，中級以上職稱，具有5年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。

　　6、中層管理者，必須具備大專以上文化水平或中級以上技術(shù)職務(wù)，年齡在45周歲以下，身體健康，具有三年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)管理工作的經(jīng)驗。(其它按中層管理都管理暫行條例執(zhí)行)

　　7、一般職員，其學(xué)歷、年齡、專業(yè)技術(shù)職務(wù)等條件，符合職務(wù)要求。

　　第六條員工調(diào)配管理制度

　　1、員工的調(diào)入，必須有董事長、總經(jīng)理的簽批，方可辦理調(diào)入手續(xù)。

　　2、員工的調(diào)入須按國家人事調(diào)動的有關(guān)規(guī)定辦理。

　　3、員工在集團公司各獨立核算單位之間調(diào)動，必須遵循以生產(chǎn)工作需要為前提，經(jīng)雙方單位領(lǐng)導(dǎo)同意，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，總經(jīng)理許可后辦理調(diào)動手續(xù)。

　　4、調(diào)出人員應(yīng)向本單位、部門提出申請，請調(diào)申請報告獲準(zhǔn)后，請調(diào)人到人力資源部填寫員工調(diào)移交手續(xù)會簽表。

　　5、請調(diào)人必須在調(diào)出前對辦公用品、勞保用品、工具、帳款、證件、文件資料書籍、軟盤和業(yè)務(wù)進(jìn)行交接。不則不予辦理調(diào)動手續(xù)。

　　6、員工請調(diào)告未經(jīng)批準(zhǔn)，私自離開工作崗位達(dá)1個月者，公司有權(quán)按有關(guān)規(guī)定予以除名并停止社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險的繳納。

　　第七條員工調(diào)動管理規(guī)定

　　1、集團公司基于工作業(yè)務(wù)的需要，經(jīng)黨政聯(lián)席會議通過，可隨時調(diào)動任何員工的職務(wù)或服務(wù)單位，被調(diào)動員工如借故推諉，概以不服從工作分配論處。

　　2、奉調(diào)員工接到調(diào)任通知后，中層領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)于10日內(nèi)，其他人員應(yīng)于7日內(nèi)辦妥移交手續(xù)就任新職。

　　3、奉調(diào)員工如在異地工作可比照差旅費報規(guī)定報旅費，其隨往的直系親屬得憑乘車證明報銷交通費用。

　　4、調(diào)任員工在新任者未到職前，其職務(wù)可由直屬主管領(lǐng)導(dǎo)或指定他人暫代理。

　　第四條人事檔案管理規(guī)定

　　1、人事檔案由專人負(fù)責(zé)管理，保證檔案的安全性和保密性。

　　2、資料歸檔要及時，完整無缺。每年對人事檔案情況進(jìn)行一次系統(tǒng)檢查，防止遺漏。

　　3、要求查閱檔案時，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可查閱，查閱時未經(jīng)批準(zhǔn)不得改寫。

　　4、人事檔案原則上要求就地查閱，如有極特殊情況須借出時，要嚴(yán)格辦理借閱手續(xù)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　5、借閱的檔案不得超過規(guī)定的時間，須提前或按時返回，檔案管理人員要逐卷、逐頁進(jìn)行清點和檢查。

　　6、借閱人員如因保管不善，丟失檔案或缺頁、有涂改現(xiàn)象，將嚴(yán)格查有關(guān)人員責(zé)任。

　　7、為服務(wù)員，建立健全職工花名冊，根據(jù)員工的變動和檔案內(nèi)容變動及時更改，以方便員工的查詢。

　　第八條職稱評定管理規(guī)定

　　1、職稱評定工作是人力資源開發(fā)的重要環(huán)節(jié)，需要按國家有關(guān)政策嚴(yán)格掌握。

　　2、職稱的評定，要與企業(yè)發(fā)展的需要，嚴(yán)格評審過程，堅決杜絕“濫竽充數(shù)”現(xiàn)象。

　　3、凡是申報專業(yè)技術(shù)職稱的人員，其申報的專業(yè)技術(shù)職稱要與本人所從事的崗位相符或相關(guān)的崗位和專業(yè)。

　　4、指導(dǎo)基層單位做好對專業(yè)評聘任工作。

　　5、做好職稱檔案的分類管理工作和各項服務(wù)答疑工作。

　　第九條培訓(xùn)管理規(guī)定

　　1、為提高企業(yè)員工素質(zhì)，有效地開發(fā)利用好人力資源的質(zhì)量和潛能，增強員工的適應(yīng)能力，公司將加對員工的培訓(xùn)工作。

　　2、人力資源部培訓(xùn)中心將制定每年的年度培訓(xùn)計劃和培訓(xùn)大綱，監(jiān)督指導(dǎo)下屬企業(yè)和制造、營銷兩個模擬公司開展培訓(xùn)工作，

　　使培訓(xùn)計劃有組織、有步驟地落實。

　　3、所有員工都應(yīng)按計劃、分期分批參加培訓(xùn)，提高自己的崗位技能和相關(guān)的專業(yè)知識。

　　4、各單位都應(yīng)制定年季度培訓(xùn)計劃上報人力資源部，并將培訓(xùn)考核結(jié)果歸檔，人力資源部備案。

　　5、培訓(xùn)的范圍要從實際出發(fā)，做好崗前培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)。脫產(chǎn)、半脫產(chǎn)培訓(xùn)、業(yè)余培訓(xùn)。

　　6、鼓勵員工參加與本崗位有關(guān)的業(yè)余學(xué)習(xí)，走自學(xué)成才之路。

　　7、公司將根據(jù)今后的發(fā)展需要制定專門人才需求規(guī)劃，并選送一些有培養(yǎng)前途的優(yōu)秀員工到專業(yè)院校進(jìn)行培訓(xùn)。

　　第十條臨時用工管理辦法

　　1、各單位有臨時性工作(期間在3個月以內(nèi))需雇用臨時人員工作，應(yīng)提出申請，注明工作內(nèi)容、時間、崗位、要求等呈主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，總經(jīng)理簽批后，送人力資源部憑此招聘人員。

　　2、年未滿16周歲者不得聘用，經(jīng)管財務(wù)、有價證券、倉儲、銷售管理人員、會計(除物品搬運等力工工作外)不得聘用。

　　3、人力資源部招聘臨時員工，應(yīng)填寫“臨時員工聘用核定表”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后錄用。

　　4、臨時員在公司工作期間，其待遇和其他事項按公司條款執(zhí)行。

　　5、臨時人員的考勤、出差比照正式員工辦理。

　　6、臨時人員聘用期滿，如因工作未完成，須繼續(xù)聘用時，應(yīng)由聘用單位和部門重新申請，敘明理由呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得聘用，并將核準(zhǔn)的申請書一份報總經(jīng)理備查。

　　7、因工作性質(zhì)和需要須聘用長期臨時工的，可一年核準(zhǔn)一次簽定一年合同，報總經(jīng)理備查。

　　第十一條職工內(nèi)退管理規(guī)定

　　1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況，不能從事生產(chǎn)、經(jīng)營、管理崗位的員工可以實行內(nèi)退。

　　2、對于達(dá)下到內(nèi)退年齡的職工胡因身體有病，不能從事體力勞動，需拿市級以上的醫(yī)院診斷證明，申請內(nèi)退。

　　3、對因工致殘的職工要經(jīng)州勞動局專家小組做勞動鑒定，評出傷殘等級的最終審批或鑒定方為有效，其它任何部門、單位和企業(yè)辦理的勞動鑒定一律無效。根據(jù)傷殘等級，四級以下傷殘可以提前八年內(nèi)退，提前三年辦正式退休。

　　4、對弄虛作假，擅自改動年齡病例的要立即糾正，予以嚴(yán)肅處理，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

　　第十二條內(nèi)退待遇：

　　1、內(nèi)退工資執(zhí)行國家規(guī)定的退休時的工資基數(shù)，以1996年12月31日截止的工資做為工資基數(shù)，加上各種補貼59元。

　　2、工作年限滿20年以上的按70%開基本工資(內(nèi)退的最高比例不超過70%)，工作年限滿20—20xx年的按65%開基本工資，20xx年以下(不含20xx年)的開60%的基本工資。

　　3、工傷四級以下的享受1--%的基本工資，待辦好退休后轉(zhuǎn)入社會統(tǒng)籌，五級傷殘的享受70%基本工資，可以提前三年辦退休，六級以上和基它享受同樣待遇。

　　4、辦理內(nèi)退的職工，一律按《吉林省統(tǒng)一企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險制定實施辦法》辦理社會保險統(tǒng)籌，繳納比列、例和在職職工享受同樣待遇。

　　第十三條內(nèi)退程序

　　1、由本人先提出內(nèi)退申請書。

　　2、不到內(nèi)退年齡的.要有醫(yī)院的診斷或州勞動局的勞動鑒定審批表。

　　3、經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，各分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　　4、由人力資源部研究后批準(zhǔn)。

　　5、凡公司有重大改革特殊情況下，涉及到內(nèi)退事宜并和上述規(guī)定相抵觸的，可按重大改革的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　6、凡是工傷鑒定后，要求內(nèi)退的，均按國家規(guī)定執(zhí)行，特殊情況除外。

　　第十四條營銷人員聘用管理規(guī)定

　　1、營銷人員的聘用，原則上以聘用公司內(nèi)部正式員工為主，以職工子女和外單位人員為輔。

　　2、應(yīng)聘人員要有固定的住所，通迅地址，應(yīng)聘時要攜帶本人身份證、工作證、畢業(yè)證、職稱證等有關(guān)證件，和原工作單位個人財務(wù)往來證明。

　　3、對應(yīng)聘的人員要認(rèn)真審核，嚴(yán)格把關(guān)，有下列情節(jié)者，不得錄用。

　　(1)身份不明的人;

　　(2)在原工作單位有欠款的人員;

　　(3)被司法機關(guān)采取強制措施的人員;

　　(4)沒有經(jīng)濟實力抵押和擔(dān)保人的人員;

　　(5)與他人和單位有經(jīng)濟糾紛被司法機關(guān)裁決，沒有結(jié)案的人員;

　　4、對被聘用的人員，根據(jù)崗位的性質(zhì)試用期規(guī)定為一年，試用期滿合格者可以繼續(xù)留用，不合格者清理完貨款后可予以辭退。

　　5、錄用期間如有違法違紀(jì)現(xiàn)象由此造成后果，其本人承擔(dān)全部責(zé)任。

　　6、其他事項按營銷政策執(zhí)行。

　　第三章勞動紀(jì)律

　　第十五條員工出入管理規(guī)定

　　1、所有員工進(jìn)入廠區(qū)(辦公區(qū)、生產(chǎn)區(qū))一律禁止攜帶危險品和行業(yè)規(guī)定禁止的物品。

　　2、員工出入廠區(qū)限在上班時間內(nèi)，節(jié)假日或下班后禁止員工進(jìn)出廠區(qū)和辦公區(qū)。

　　3、本公司辦公樓和廠區(qū)大門每天自晚6：00點以后至次日清晨7：00點以前關(guān)閉。由保安和更夫分別守衛(wèi)，除特殊情況經(jīng)核準(zhǔn)后方可出入，否則一律禁止出入。

　　4、員工夜間加班或節(jié)假日加班時，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并辦理登記手續(xù)后，方可入內(nèi)。

　　5、員工陪同親友進(jìn)入廠區(qū)或辦公區(qū)，須辦理入廠登記手續(xù)后方準(zhǔn)進(jìn)入。

　　6、員工出入有攜帶物品者，警衛(wèi)要嚴(yán)格檢查。

　　第十六條來賓進(jìn)入管理規(guī)定‘

　　1、凡是來賓訪客(包括協(xié)作廠商，其他單位人員、員工親友等)進(jìn)入廠區(qū)時，一律在警衛(wèi)室辦妥來賓出入登記手續(xù)，并查明來訪事由，

　　經(jīng)過受訪人同意及填寫“會客登記單”后，方可進(jìn)入廠區(qū)。

　　2、團體來賓參觀時，須由有關(guān)單位、部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)陪同才準(zhǔn)進(jìn)入。

　　3、員工親友來訪時，除特殊緊急情況，經(jīng)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)外，不得在上班時間會客，不得于會客室等候，在下班時會見。

　　4、外協(xié)廠商出入廠區(qū)頻繁者，由有關(guān)部門申請識別證，憑識別證出入廠區(qū)，保衛(wèi)人員須檢查隨身攜帶物品，嚴(yán)禁危險品進(jìn)入。

　　5、嚴(yán)禁外界推銷人員或小商販進(jìn)入廠區(qū)。

　　第十七條出差管理規(guī)定

　　1、員工出差的審核決定權(quán)限：7日內(nèi)由部門領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，7日以上的由主客領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);部室長出差15日內(nèi)由主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，15日以上由總經(jīng)理核準(zhǔn);國外出差，一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　2、員工出差前應(yīng)填寫：“出差申請單”。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定。

　　3、出差人憑核準(zhǔn)的“現(xiàn)狀申請單”向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的差旅費，返回后填寫“出差旅費報銷單”，并結(jié)清暫支款，未于一周內(nèi)報銷者，財務(wù)部門應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回，等報銷時再行核對。

　　4、出差途中因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要按期不能返回的，必須電話聯(lián)系，除去批準(zhǔn)延時外，不得因私事或借故延長出差期間，否則除不予報銷旅費外，并依情節(jié)輕重論處。

　　5、出差不得報支加班費。

　　6、員工出差的各項費用標(biāo)準(zhǔn)按集團公司差旅費管理標(biāo)準(zhǔn)辦法執(zhí)行。

　　第十八條請假休假管理規(guī)定

　　1、本公司根據(jù)勞動法規(guī)定：元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、國慶節(jié)為法定休假日，全年不得超過十天;每星期六、日為例假日。

　　2、法定假日若適逢星期六、日，其隔日不予補假。

　　3、事假：因事必須本人處理者可請事假。一周內(nèi)由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，一周以上常務(wù)副總簽批。沒有簽批處出辦事者按曠工處理。月累計假達(dá)到半天以上(含半天)的按事假處理;未經(jīng)公司同意的各類函授學(xué)習(xí)視為事假，事假期間不開工資。全年累計事假一個月(含一個月)以上者扣除全年的年終獎金。

　　4、病假：因病治療或休養(yǎng)者，持縣級醫(yī)療單位診斷可以申請病假。病假工資按日薪的60%支付，累計病假超過三個月內(nèi)的按月扣除年終獎金，超出三個月的扣除全年獎金。

　　5、長期病假的職工按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

　　6、產(chǎn)假：按規(guī)定員工生育可給產(chǎn)假90天，大齡青年110天產(chǎn)假。

　　7、婚假：員工結(jié)婚可給婚假三天。大齡(男27周歲，女25周歲)給予7天婚假。

　　8、喪假：直系親屬喪亡可給予喪假三天。

　　9、本公司員工請假除因急病不能自行請假時，可由同事或家屬代辦外，須親自辦理請假手續(xù)。未辦妥請假手續(xù)，不得出行離職，否則以曠工論處。

　　第十九條停薪留職管理規(guī)定

　　1、要求停薪留職員工，由本人提出書面申請，經(jīng)所在單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，簽訂停薪留職協(xié)議書，集團公司人事部門備案。

　　2、對未批準(zhǔn)面擅自離職的職工，按自動離職處理。

　　3、停薪留職一次簽訂協(xié)議書的時間一般不超過二年，停薪留職期滿本人自愿回原單位工作的，須在期滿前一個月向單位提出申請;期滿一個月以后，本人既未要求回原單位，又未辦理續(xù)簽手續(xù)的，按有關(guān)規(guī)定可按自動離職處理。

　　4、停薪留職期間停止廠內(nèi)規(guī)定的一切待遇，因病或致殘喪失勞動能力的，可按退職有關(guān)規(guī)定處理。

　　5、停薪留職其協(xié)議書一經(jīng)簽訂，必須一次性向財務(wù)部繳納停薪留職管理費和全額承擔(dān)社會統(tǒng)籌養(yǎng)老金、失業(yè)保險金、醫(yī)療保險金。

　　6、停薪留職期間，在社會上觸犯法津或違規(guī)違紀(jì)勤儉責(zé)任一律由本人承擔(dān)，并視情節(jié)輕重予以處分直至除名并除廠籍。

　　第二十條員工保險管理規(guī)定

　　1、本公司正式職員工必須參加社會養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。

　　2、員工要按時繳納保險金，不得欠繳。

　　3、辦公樓管理人員的保險金由人力資源部直接下單到財務(wù)部由財務(wù)部在工資中扣繳。

　　4、車間工人的保險金由車間核算員統(tǒng)一核算，并交到人力資源部，由人力資源部審核無誤后下單到財務(wù)部在工資中扣繳。

　　5、各分公司、子公司(其檔案和關(guān)系在集團公司管理人員)的保險金由人力資源部下單到財務(wù)部扣其往來帳款，公司財務(wù)部沒有其往來帳款的由人力資源部下單到其單位，由其單位的財務(wù)負(fù)責(zé)人到集團公司財務(wù)部繳納現(xiàn)金。

　　6、公司的臨時工作人員不得參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、醫(yī)療保險。

　　7、公司的停薪留職人員要全額繳納各項保險金。

　　8、公司內(nèi)退人員要繳納各項保險金額的個人部分。

　　辦公樓工作人員考勤管理辦法

　　為樹立和保持公司良好的社會形象，進(jìn)一步規(guī)范化管理。特制定考勤管理辦法，具體內(nèi)容如下：

　　第一條本辦法適用于集團公司辦公大樓內(nèi)所有工作人員。

　　第二條公司實施新的作息時間，每周五天工作日，周六周日休息。辦公樓內(nèi)工作人員實行上下班打卡。

　　第三條本公司辦公樓工作人員每天正常上下班打卡四次。

　　第四條凡下班后還完成工作者須先打完卡再進(jìn)行工作，否則按早退處理，

　　第五條節(jié)假日因工作需要必須上班工作的人員不必打卡，但進(jìn)辦公樓須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意保安人員方可放行。

　　第六條所有工作人員按作息時間先公司后，方可外出辦理各項業(yè)務(wù)，外出時必須由分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，規(guī)定大約外出時間。并在外出進(jìn)將批條交給考勤員，

　　無批條考勤員有權(quán)阻止外出，強行外出者做好記錄，視為脫崗，分管領(lǐng)導(dǎo)不工作崗位時可則臨時委托負(fù)責(zé)人代簽，制造公司打卡人員因工作需要，班前、班后在車間工作打卡時間不能返回的，事后可由分管領(lǐng)導(dǎo)簽字證明，考勤員按出勤統(tǒng)計。

　　第七條公司工作時間經(jīng)常外出辦事的工作人員，可按崗位辦理出門卡，時行特殊管理。

　　第八條工作人員因出差需要離開公司，且當(dāng)天不能返回公司者，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后將審批單交給考勤員方可出差。出差超期由分管領(lǐng)導(dǎo)在原出差審批單上簽字，作為月考勤憑證。

　　第九條在上下班時間忘記打卡者，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)出據(jù)證明，否則按曠工處理。

　　第十條公司高屋管理人員參加上下班打卡，外出辦事時可不打卡。

　　第十一條本公司上下班時間由人力資源部考勤員監(jiān)督打卡。

　　第十二條考勤員要按日統(tǒng)計報表，每月進(jìn)行匯總。

　　第十三條考勤員要嚴(yán)格要求自身紀(jì)律，不準(zhǔn)隱瞞事實，如有舉報一經(jīng)核實，一次經(jīng)予警告，二次按轉(zhuǎn)崗處理。分管領(lǐng)導(dǎo)按考勤制度嚴(yán)格把關(guān)，接受工作人員監(jiān)督。對隱瞞、虛報現(xiàn)象經(jīng)考勤人員核實，除違規(guī)人員按曠工處理外，分管領(lǐng)導(dǎo)將予以通報警告。

　　第十四條每遲到一次罰款10元。曠工半天罰款25元，曠工一天罰款50元(曠工期間不開工資)。罰款從本人工資中扣除，遲到三次以上按曠工一天辦理，年內(nèi)曠工超過三次按待崗處理。

　　第十五條本辦法由發(fā)展管理部負(fù)責(zé)解釋。

集團公司管理制度2

　　一、總則

　　（一）、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

　　（二）、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

　　二、采購原則

　　（一）、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序

　　凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進(jìn)行。

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　　固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、技術(shù)研發(fā)部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項目，直接報總裁批準(zhǔn)。

　�。ㄈ�、職責(zé)分離

　　物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由采購部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

　�。ㄋ模�、一致性原則

　　采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

　　（五）、最低價搜尋原則

　　采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

　�。⒘疂嵵贫�

　　所有采購人員必須做到：

　　1、熱愛企業(yè)，自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

　　2、加強學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識，增強法治觀念。

　　3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

　　4、嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

　　5、工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

　　6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

　�。ㄆ撸┓泊笞诨蚪�(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的`形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　4、采購程序及報賬要求

　　4.1屬批量大且長期使用的物料，由倉庫主管根據(jù)需求填寫大宗物料采購申請，經(jīng)生產(chǎn)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后交由采購員根據(jù)采購申請找對應(yīng)供應(yīng)商進(jìn)行“三對比核價”后，上報生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、財務(wù)部審核、總經(jīng)理審批后與符合條件供應(yīng)商簽訂采購合同后進(jìn)行采購。

　　4.2屬訂單產(chǎn)品的鋼材和配件采購，由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)訂單需要查詢現(xiàn)有庫存后編寫《購進(jìn)通知單》，交生產(chǎn)經(jīng)理/廠長審核、倉庫主管復(fù)核（現(xiàn)在庫存的復(fù)核）、總經(jīng)理審批，采購員根據(jù)審批后的《購進(jìn)通知單》與符合條件的供應(yīng)商簽訂采購合同后再行采購

　　屬訂單的塑料則由生產(chǎn)排產(chǎn)員根據(jù)產(chǎn)品需要直接開具《采購申請單》，由倉庫主管查詢現(xiàn)在庫存后填寫實購數(shù)量交由采購進(jìn)行采購。

　　4.3屬自銷產(chǎn)品參照4.2

　　4.4屬于第一次采購的物品需經(jīng)過倉庫主管核準(zhǔn)單價后才能付予采購，未經(jīng)核準(zhǔn)的單價不予承認(rèn)。

　　4.5采購員根據(jù)《采購申請單》或《呈批表》之需求按時間要求進(jìn)行采購，采購員自購現(xiàn)付物料采購?fù)瓿珊筮B同《采購單》或呈批表、購貨票據(jù)、入庫單等到財務(wù)部辦理報賬手續(xù)，采購月結(jié)物料根據(jù)合同訂立條件附帶上述單據(jù)按期結(jié)算。

　　4.6財務(wù)部依據(jù)商品入庫單的內(nèi)容，對：《采購單》或《呈批表》、購貨票據(jù)、入庫單、審批（按付款權(quán)限設(shè)置表）等核對無誤付、入賬，對暫沒收取的票據(jù)作登記并督促采購人員收取。

　　5采購合同的訂立

　　5.1采購合同的訂立，簽訂采購合同必須包括以下內(nèi)容：供需雙方、收貨地點、材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期、價格、付款期等信；合同簽訂后，必須分別提供復(fù)印件給倉庫和財務(wù)部，大批量采購合同還需提供一份給總經(jīng)理。

　　5.2采購合同的變更，已訂立采購合同的，當(dāng)采購內(nèi)容因?qū)嶋H需求發(fā)生變化時，由物料請購部門及時通知采購部與供應(yīng)商聯(lián)系變更并收回原采購合同后重新訂立。（重新訂立合同流程參照《合同管理制度》）

　　6采購材料入庫

　　6.1物料進(jìn)倉以先檢驗后進(jìn)倉為原則。采購的生產(chǎn)物料需經(jīng)過品檢部qc檢驗合格、采購的辦公用品經(jīng)行政部檢驗合格后，再辦理進(jìn)倉手續(xù)。品檢部或行政部根據(jù)倉庫提供的《采購合同》或《采購申請單》、呈批表上列明的信息檢驗貨物，如發(fā)現(xiàn)跟合同、申購不符或質(zhì)量有問題時，倉管員有權(quán)拒收，同時通知采購人員驗證貨物。

　　6.2采購員驗證后確實不合乎采購要求或沒有達(dá)到質(zhì)量要求的貨物，采購人員必須與供應(yīng)商聯(lián)系在三天內(nèi)退貨，否則，造成的損失由采購人員承擔(dān)，如果是倉管員沒有通知采購員該批貨物不合格未能如期退貨而造成的損失，由倉管員承擔(dān)損失。

　　7供應(yīng)商考核

　　7.1每季度采購員必須對供應(yīng)商進(jìn)行考核，內(nèi)容包括：價格、回貨時間、質(zhì)量、回票情況等，對不合格的供應(yīng)商停止對其進(jìn)行貨物采購，開發(fā)新的供應(yīng)商必須重新向物控部申請并符合供應(yīng)資質(zhì)后才可進(jìn)行采購。

　　8、市場特價調(diào)查

　　8.1采購員要定期對物品價格進(jìn)行市場調(diào)查，并填寫好《物料市場單價調(diào)查表》上報倉儲部和財務(wù)部，此項工作作為采購員職務(wù)考核的一部分。

　　9、采購稽核

　　9.1公司指定稽核人員定期對采購貨物的價格、存貨量等進(jìn)行稽核，以核對采購價格、庫存量的合理性等；對利用職位之便，舞弊私營者將按公司制度嚴(yán)肅處理。

　　10、固定資產(chǎn)的購置和建設(shè)

　　固定資產(chǎn)《生產(chǎn)設(shè)備和非生產(chǎn)設(shè)備》的申請購建、建設(shè)安裝、驗收使用、結(jié)算付款等程序參照財務(wù)部的固定資產(chǎn)管理制度。

　　5.0相關(guān)文件

　　5.1 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》 qp—824

　　6.0相關(guān)記錄

　　6.1 《月度采購計劃》 qj—740—01

　　6.2 《生產(chǎn)需要物資通知單》 qj—740—02

　　6.3 《臨時采購計劃》 qj—740—03

　　6.4 《采購記錄》 qj—740—04

　　6.5 《物資登記表》 qj—740—05

　　6.6 《供方評價報告》 qj—740—06

　　6.7 《合格供方名錄》 qj—740—07

　　6.8 《采購申請單》 qj—740—08

　　6.9 《采購物資驗證報告》 qj—740—09

　�。ㄆ撸⒄袠�(biāo)采購

　　凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或合同會簽的形式，由采購部、財務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

　　三、采購程序

　　（一）、供應(yīng)商的選擇和審計

　　1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或子公司同意，并報有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

　　2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同生產(chǎn)部、財務(wù)部、采購部等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進(jìn)行評估和審計。

　　3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進(jìn)行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

　　4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

　　5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進(jìn)行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

　　6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及采購部綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

　�。ǘ�、采購程序

　　1、物資的采購計劃及資金預(yù)算計劃——采購計劃——→資金預(yù)算

　　2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制—作—工—藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負(fù)責(zé)人或分公司負(fù)責(zé)人簽字上報總部領(lǐng)導(dǎo)逐級審核批準(zhǔn)后，交公司總部采購部負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購。

　　3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部、生產(chǎn)部、財務(wù)部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負(fù)責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負(fù)責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負(fù)責(zé)合同條款的審查，審計部門負(fù)責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。采購部負(fù)責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部采購員將合同傳真至物資需求的項目或子公司。

　　4、計劃、倉儲負(fù)責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

　　四、審計監(jiān)督

　　采購全過程進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負(fù)責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負(fù)責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

　　本制度未盡事宜報總裁批準(zhǔn)后可隨時修改調(diào)整。

集團公司管理制度3

　　總則

　　第一條為加強對xxxx集團有限公司(以下簡稱集團公司)子公司的管理和控制,確保子公司業(yè)務(wù)符合集團公司的總體戰(zhàn)略發(fā)展方向,有效控制經(jīng)營風(fēng)險,保護(hù)投資者合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《xxxx集團有限公司章程》 (以下簡稱公司章程)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。

　　第二條本制度所稱“子公司”系指xxxx集團有限公司的全資、控股子公司及相對控股子公司，包括:

　　一)全資子公司,即公司持有100%股權(quán)的子公司；

　　(二)控股子公司分為絕對控股的子公司和相對控股的子公司；

　　1、絕對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)超過其總股權(quán)份額的50%；

　　2、相對控股的子公司,即公司在該子公司中所占股權(quán)(直接或間接)份額低于50%,但因股權(quán)分散或其他原因,公司對其具有實質(zhì)控制性。按照企業(yè)會計準(zhǔn)則和公司財務(wù)會計制度,其財務(wù)報表應(yīng)合并到公司財務(wù)報表之中。

　　3、參股子公司按《公司法》及該企業(yè)《公司章程》等相關(guān)規(guī)章制度履行程序，也可參照本制度執(zhí)行。

　　第三條子公司的組織管理架構(gòu)設(shè)置最少為二級結(jié)構(gòu)，機構(gòu)設(shè)置必須完善，董事長（含副職）、總經(jīng)理（含副職）、總監(jiān)為高級管理人員，總經(jīng)理助理、各部門經(jīng)理（含副職）為中級管理人員。

　　第死條集團公司委派至子公司的高級管理人員、經(jīng)營管理層，以及集團公司各職能部門須對本辦法的有效執(zhí)行負(fù)責(zé),并按照本制度規(guī)定,有效地做好管理、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作。

　　第五條子公司在集團公司總體方針目標(biāo)框架下,獨立經(jīng)營和自主管理,合法有效地運作企業(yè)財產(chǎn),同時應(yīng)當(dāng)執(zhí)行集團公司對子公司的各項制度規(guī)定。

　　第六條子公司設(shè)經(jīng)營管理委員會（以下簡稱經(jīng)理會），子公司經(jīng)理會成員由

　　集團公司直接任命。集團公司向子公司委派或推薦高級管理人員,并根據(jù)需要對任期內(nèi)委派或推薦的高級管理人員作適當(dāng)調(diào)整。

　　第七條子公司應(yīng)按時召開經(jīng)營管理會議，會議應(yīng)當(dāng)有記錄,會議記錄和會議決議須有到會經(jīng)理會成員和會議記錄人簽字。

　　第八條經(jīng)理會形成決議后,應(yīng)當(dāng)在2個工作日內(nèi)將其相關(guān)會議決議及會議紀(jì)要報集團公司存檔。

　　第九條由集團公司派出的高級管理人員在其被授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán),并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,對集團公司負(fù)責(zé)。集團公司派出的高級管理人員負(fù)責(zé)集團公司經(jīng)營計劃在子公司的具體落實,同時將子公司經(jīng)營、財務(wù)及其他情況及時向集團公司反饋。

　　第十條集團公司各職能部門根據(jù)集團公司內(nèi)部控制的各項管理制度或辦法,對子公司的經(jīng)營、財務(wù)、重大投資及人力資源等方面進(jìn)行指導(dǎo)、管理及監(jiān)督。

　　人事管理

　　第一條子公司人事由集團公司人力資源部歸口管理。

　　第二條子公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家《勞動法》及有關(guān)法律和行政法規(guī),并根據(jù)企業(yè)實際情況制訂勞動合同管理制度,本著合理合法原則，規(guī)范用工行為。

　　第三條非經(jīng)集團公司委派的控股子公司部門主管以上管理人員,子公司應(yīng)在其任命后的2個工作日內(nèi)報集團公司備案。

　　第四條子公司應(yīng)結(jié)合企業(yè)經(jīng)濟效益,參照本地區(qū)、本行業(yè)的市場薪酬水平,制訂有一定競爭性的薪酬激勵制度,并報集團公司備案。

　　第五條子公司應(yīng)按照集團公司要求,及時將以下信息上報集團公司備案:

　　(一)年度勞動力使用計劃及上年執(zhí)行情況；

　　(二)年度人工成本、工資總額計劃及上年執(zhí)行情況；

　　(三)部門主管人員年度薪資實際發(fā)放情況；

　　(四)在公司定員范圍內(nèi),子公司的機構(gòu)設(shè)置和人員編制情況；

　　(五)子公司應(yīng)制定員工招聘錄用、辭退及日常管理辦法；

　　(六)其他需要報備的人力資源管理相關(guān)信息。

　　第六條集團公司委派到子公司的高級管理人員應(yīng)維護(hù)集團公司利益,忠誠

　　地貫徹執(zhí)行集團公司對子公司作出的各項決議和決策。

　　第七條集團公司向子公司派出的高級管理人員,在經(jīng)營管理中出現(xiàn)重大問題,給集團公司造成損失的,應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

　　第八條集團公司對子公司高層管理人員執(zhí)行績效考核機制，子公司高層管理人員每年須向集團公司人力資源部填報績效考核表，以企業(yè)當(dāng)年設(shè)定的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)為績效考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　財務(wù)管理

　　第一條子公司財務(wù)由集團公司財務(wù)部歸口管理，財務(wù)管理制度與集團公司并軌。

　　第二條子公司應(yīng)健全會計機構(gòu)設(shè)置,并配備相應(yīng)的會計人員。

　　第三條集團公司對子公司的財務(wù)管理,實行集團公司財務(wù)部歸口管理制度。上述歸口管理的內(nèi)容包括但不限于以下條款:

　　(一)財務(wù)會計人員招聘與使用；

　　(二)資金統(tǒng)一調(diào)度。除預(yù)留日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金之外,剩余資金全部上劃到集團銀行賬戶；

　　(三)財務(wù)會計崗位設(shè)置；

　　(四)對財務(wù)會計人員的監(jiān)督與考評；

　　(五)融資行為；

　　(六)集團公司規(guī)定的其他要求。

　　第四條集團公司對子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)實行委派制,被派往控股子公司的財務(wù)主管(會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人)由集團公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理。控股子公司不得違反程序更換財務(wù)主管；如確需更換的,應(yīng)向集團公司報告,經(jīng)集團公司同意后按程序另行委派。

　　第五條子公司在銀行開設(shè)賬戶由集團財務(wù)部統(tǒng)一管制。原則上一正三輔,即一個基本結(jié)算賬戶,三個輔助結(jié)算賬戶。確因經(jīng)營需要增設(shè)輔助賬戶的,必須書面申請報集團財務(wù)部批準(zhǔn)后方可開設(shè)。

　　第六條子公司應(yīng)按照集團財務(wù)部統(tǒng)一要求,按時上報貨幣資金結(jié)存狀況表。第七條集團公司實行年度預(yù)算制度,全面預(yù)算目標(biāo)每年編制一次,預(yù)算年度

　　與會計年度相同。子公司財務(wù)部門應(yīng)按照全面預(yù)算管理規(guī)定,做好全面預(yù)算管理工作,對經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行核算、監(jiān)督和控制,加強成本、費用、資金管理。子公司超年度預(yù)算的費用支出,要嚴(yán)格履行追加預(yù)算手續(xù),報集團公司經(jīng)理會議審批。

　　第八條子公司日常會計核算和財務(wù)管理中所采用的會計政策及會計估計、變更等,應(yīng)遵循集團公司財務(wù)會計制度及其有關(guān)規(guī)定。

　　第九條子公司應(yīng)根據(jù)自身經(jīng)營特征,按照集團公司編制合并會計報表和對外披露會計信息要求,定期報送會計報表、會計報告以及提供會計資料。其會計報表同時接受集團公司委托的注冊會計師審計。財務(wù)報告分為月報、季度報告、半年度報告和年度報告。

　　(一)每月(季度)結(jié)束后10日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送月度(季度)財務(wù)報表及分析(包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財務(wù)分析報告及其他內(nèi)部管理報表等)。

　　(二)每半年度結(jié)束后15日內(nèi)向集團公司財務(wù)部報送半年度財務(wù)報告(除前述財務(wù)報表、財務(wù)分析之外還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金流量表、會計報表附注等)。

　　(三)每年度結(jié)束后30日內(nèi)(即每年1月30日前),向集團公司財務(wù)部報送上年度財務(wù)報告。

　　第十條子公司應(yīng)嚴(yán)格控制與關(guān)聯(lián)方之間資金、資產(chǎn)及其它資源往來,避免發(fā)生任何非經(jīng)營占用情況。因上述原因給公司造成損失的,集團公司有權(quán)依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。

　　本制度所述關(guān)聯(lián)方為:

　　1、集團公司及子公司的高級管理人員。

　　2、集團公司及子公司的關(guān)系密切的家庭成員(包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母)。

　　3、前述

　　1、2項人員直接或間接控制的,或擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的,除集團公司及集團公司的控股子公司以外的法人或其他組織。

　　第十一條子公司應(yīng)根據(jù)公司章程和財務(wù)管理制度規(guī)定,科學(xué)安排使用資金。子公司負(fù)責(zé)人不得違反規(guī)定對外投資、對外借款或挪作私用,不得越權(quán)進(jìn)行費用簽批。否則,子公司財務(wù)人員有權(quán)制止并拒絕付款,制止無效的,可以直接向集團公司財務(wù)部報告。

　　第十二條未經(jīng)集團公司批準(zhǔn),子公司不得提供對外擔(dān)保,也不得進(jìn)行互相擔(dān)

　　保。集團公司為子公司提供借款擔(dān)保的,控股子公司應(yīng)按集團公司規(guī)定程序申辦,并履行債務(wù)人職責(zé),不得給集團公司造成損失。

　　第十三條子公司不具有獨立的重大資產(chǎn)處置權(quán)、年度預(yù)算外的對外籌資權(quán)、對外投資權(quán)和對外捐贈權(quán)。

　　經(jīng)營管理

　　第一條子公司經(jīng)營由集團公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司的各項經(jīng)營活動必須遵守國家各項法律和法規(guī),并根據(jù)集團公司總體發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃,制訂自身經(jīng)營管理目標(biāo),建立以市場為導(dǎo)向的計劃管理體系,確保有計劃地完成年度經(jīng)營目標(biāo)。

　　第三條子公司要按現(xiàn)代企業(yè)制度要求,建立健全各項管理制度,明確內(nèi)部管理和經(jīng)營部門職責(zé)。根據(jù)集團公司相關(guān)規(guī)定和國家有關(guān)法律規(guī)定,健全和完善內(nèi)部管理工作,制定系統(tǒng)而全面的內(nèi)部管理制度,并上報集團公司審查備案。

　　第四條子公司應(yīng)定期組織編制生產(chǎn)經(jīng)營情況報告上報集團公司。報告主要包括月報、季報、半年度報告及年度報告,月報上報時間為月度結(jié)束后10日內(nèi),季報上報時間為季度結(jié)束后10日內(nèi),半年度報告上報時間為每年7月15日前,年度報告上報時間為年度結(jié)束后一個月內(nèi)。

　　第五條子公司的經(jīng)營情況報告必須能真實反映其生產(chǎn)、經(jīng)營及管理狀況。報告內(nèi)容除公司日常的經(jīng)營情況外,還應(yīng)包括市場變化情況,有關(guān)協(xié)議的履行情況、重點項目的建設(shè)情況、重大訴訟及仲裁事件的發(fā)展情況,以及其他重大事項的相關(guān)情況。子公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告上簽字,對報告所載內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。

　　第六條子公司應(yīng)于每年度結(jié)束前由總經(jīng)理組織編制本年度工作報告及下一年度的經(jīng)營計劃。由集團公司審核批準(zhǔn)后實施。子公司年度工作報告及下一年度經(jīng)營計劃主要包括以下內(nèi)容:

　　(一)主要經(jīng)濟指標(biāo)計劃總表,包括當(dāng)年執(zhí)行情況及下一年度計劃指標(biāo)；

　　(二)當(dāng)年生產(chǎn)經(jīng)營實際情況、與計劃差異的說明,下一年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、市場營銷策略以及相關(guān)的管理工作措施；

　　(三)當(dāng)年經(jīng)營成本費用的實際支出情況及下一年度計劃；

　　(四)當(dāng)年資金使用及投資項目進(jìn)展情況,下一年度資金使用和投資計劃；

　　(五)集團公司要求說明或者子公司認(rèn)為有必要列明的其他事項。

　　第七條子公司應(yīng)依據(jù)集團公司的.經(jīng)營策略和風(fēng)險管理制度,接受集團公司督導(dǎo),建立起相應(yīng)的經(jīng)營計劃、風(fēng)險管理程序。

　　第八條在經(jīng)營投資活動中,未按照集團公司相關(guān)規(guī)定和要求,給集團公司和子公司造成損失的,對子公司主要負(fù)責(zé)人給予批評、警告、直至解除職務(wù)的處分,并且可以要求其承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　行政事務(wù)管理

　　第一條子公司行政事務(wù)由集團公司行政辦公室歸口管理。

　　第二條子公司的重大合同、重要文件、重要資料等,應(yīng)及時向集團公司報備、歸檔。

　　第三條子公司公務(wù)文件需加蓋集團公司印章時,應(yīng)根據(jù)用印文件涉及的權(quán)限,按照集團公司《公章使用管理制度》規(guī)定的審批程序?qū)徟?方可蓋章。

　　第四條子公司的企業(yè)視覺識別系統(tǒng)和企業(yè)文化,應(yīng)與集團公司保持協(xié)調(diào)一致。在總體精神和風(fēng)格不相悖的前提下,可以具有自身的特點。

　　第五條集團公司相關(guān)部門協(xié)助子公司辦理工商注冊、年審等工作,子公司年審的營業(yè)執(zhí)照等復(fù)印件,應(yīng)及時交集團公司存檔。

　　內(nèi)部審計監(jiān)督管理。

　　第一條子公司內(nèi)部審計監(jiān)督由集團公司財務(wù)部歸口管理。

　　第二條集團公司定期或不定期實施對子公司的審計監(jiān)督。由集團公司各職能部門按審計事項組織內(nèi)部審計工作。

　　第三條子公司除應(yīng)配合集團公司完成因合并報表需要的各項外部審計工作外,還應(yīng)接受集團公司根據(jù)管理工作需要,對子公司進(jìn)行的財務(wù)狀況、制度執(zhí)行情況等內(nèi)部或外聘審計。

　　第四條內(nèi)部審計主要包括:經(jīng)濟效益審計、財務(wù)收支審計、工程項目審計、重大經(jīng)濟合同審計、制度執(zhí)行審計及單位負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟責(zé)任審計和離任經(jīng)濟責(zé)任審計等。

　　第五條子公司在接到審計通知后,應(yīng)當(dāng)做好接受審計的準(zhǔn)備。子公司必須配合對其進(jìn)行的審計工作,全面提供審計所需資料,不得敷衍和阻撓。

　　第六條經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的審計意見書和審計決定送達(dá)子公司后,子公司必須認(rèn)真執(zhí)行。

　　重大事項報告

　　第一條子公司重大事項報告由集團公司投資部歸口管理。

　　第二條子公司有義務(wù)及時向集團公司報告重大業(yè)務(wù)事項、重大財務(wù)事項、重大合同以及其它可能對集團品牌形象產(chǎn)生重大影響的信息(以下統(tǒng)稱重大事項),由集團公司履行相關(guān)信息披露義務(wù)。在重大事項尚未公開披露前,相關(guān)當(dāng)事人負(fù)有保密義務(wù)。所有重大事項由集團公司統(tǒng)一對外發(fā)布。

　　第三條子公司所提供信息必須以書面形式,由子公司領(lǐng)導(dǎo)簽字、加蓋公章,并要確保所提供的信息內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。

　　第四條子公司以下重大事項應(yīng)當(dāng)及時如實報告集團公司:

　　1、購買或出售資產(chǎn)；不含購買原材料、燃料、以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關(guān)的資產(chǎn),但資產(chǎn)置換中涉及收購出售此類資產(chǎn)的,仍包含在內(nèi)；

　　2、重大訴訟、仲裁事項；

　　3、重要合同(借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財、贈與或受贈、承包、租賃、擔(dān)保等)的訂立、變更和終止；

　　4、大額銀行退票；

　　5、重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損；

　　6、遭受重大損失(包括施工質(zhì)量,施工安全事故等)；

　　7、重大行政處罰；

　　8、債權(quán)、債務(wù)重組；

　　9、簽訂許可使用協(xié)議；

　　10、監(jiān)管部門和公司章程規(guī)定的其他事項。

　　第五條上述子公司需報告集團公司的重大事項,由集團公司行政辦公室另行制訂辦法,進(jìn)行具體規(guī)定。

　　績效考核和激勵約束

　　第一條子公司績效考核和激勵約束由集團公司投資部歸口管理。第二條為更好地貫徹落實集團公司發(fā)展戰(zhàn)略,逐步完善子公司的激勵約束機制,有效調(diào)動子公司高層管理人員的積極性,促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展,集團公司建立對子公司的績效考核和激勵約束制度。

　　第三條集團公司對子公司實行經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任制考核辦法。經(jīng)營目標(biāo)考核責(zé)任人為子公司的負(fù)責(zé)人。

　　第四條集團公司每年根據(jù)經(jīng)營計劃與子公司簽訂經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書,并建立健全目標(biāo)指標(biāo)考核體系,對高層管理人員實施綜合考評,依據(jù)目標(biāo)完成的情況兌現(xiàn)獎懲。

　　第五條子公司中層及以下員工的激勵考核和獎懲方案,由子公司自行制訂,并報集團公司相關(guān)部門備案。

　　投資管理

　　第一條子公司投資由集團公司投資部歸口管理

　　第二條公司未經(jīng)集團公司批準(zhǔn)不得開展任何形式的對外投資活動。經(jīng)集團公司批準(zhǔn)的子公司投資項目應(yīng)遵循合法、合規(guī)、審慎、安全、有效的原則,嚴(yán)格控制投資風(fēng)險,注重投資效率。投資決策必須制度化、程序化。

　　第三條本制度內(nèi)所稱的投資，是指子公司用現(xiàn)金、實物、有價證券或無形資產(chǎn)等實施投資的行為，包括對外投資（含設(shè)立下一級全資子企業(yè)或全資、控股、參股子企業(yè)；受讓股份；收購兼并；合資合作；對出資企業(yè)追加投入等）；固定資產(chǎn)投資（含基本建設(shè)、技術(shù)改造、）；金融投資（含股票投資、證券投資、期貨投資、委托理財?shù)龋粚ν鈸?dān)保；經(jīng)營資產(chǎn)出租、委托經(jīng)營或與他人共同經(jīng)營。

　　第四條子公司在報批投資項目前,應(yīng)當(dāng)對項目進(jìn)行前期考察和可行性論證,在確定符合集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營方向的前提下，向集團公司投資部提交以下材料:

　　(一)項目建議書或投資方案；

　　(二)項目論證意見書或項目審查報告；

　　(三)投資事項基本情況說明；

　　(四)項目的可行性研究報告；

　　(五)合作方的基本情況說明和相關(guān)證明文件；

　　(六)擬簽訂的相關(guān)協(xié)議文本；

　　(七)項目投資概算；

　　(八)財務(wù)意見書和法律意見書；

　　(九)項目涉及的其他專業(yè)報告（如審計報告、評估報告）；

　　(十)集團公司認(rèn)為需要提供的其他相關(guān)材料。

　　第五條子公司投資項目的申報審批程序為:

　　(一)子公司對擬投資項目進(jìn)行可行性論證；

　　(二)子公司經(jīng)理會討論、研究，子公司董事會審批通過；

　　(三)將子公司經(jīng)理會決議、董事會決議會同書面報告及集團公司所需材料報送集團公司投資部。

　　(四)集團公司投資部認(rèn)為必要時可要求子公司聘請審計、評估及法律服務(wù)機構(gòu)出具專業(yè)報告,費用由子公司支付。

　　(四)集團公司投資部認(rèn)為可行的,提交集團公司按《xxxx集團有限公司對外投資管理制度》履行相關(guān)決策程序得到批準(zhǔn)后,由子公司負(fù)責(zé)實施。

　　第六條子公司應(yīng)確保投資項目資產(chǎn)保值增值,對獲得批準(zhǔn)的投資項目,申報項目的子公司應(yīng)在每季度結(jié)束后10日內(nèi)，對投資項目的進(jìn)度、投資預(yù)算的執(zhí)行和使用、合作各方情況、經(jīng)營狀況、資金使用狀況、存在問題和建議等每季度匯制報表報送集團公司投資部。

　　第七條子公司在具體實施投資項目過程中，必須按批準(zhǔn)的投資額進(jìn)行控制,因項目實施需要，項目預(yù)算超過集團公司批準(zhǔn)投資概算，子公司必須上報集團公司投資部，由集團公司投資部分析審核后上報集團公司經(jīng)理會審批。

　　第八條子公司應(yīng)在完成該投資項目全部投資工作后三十個工作日內(nèi)，將實施結(jié)果報集團公司備案。

　　第九條投資形成的產(chǎn)權(quán)或固定資產(chǎn)，由產(chǎn)權(quán)持有單位按法律、法規(guī)及集團公司相關(guān)管理制度進(jìn)行管理，并將相關(guān)文本證件正本報集團公司投資部留存?zhèn)浒浮?/p>

　　第十條子公司未經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)不得進(jìn)行委托理財、股票、利率、

　　匯率和商品為基礎(chǔ)的期貨、期權(quán)、權(quán)證等衍生產(chǎn)品的投資。

　　第十一條經(jīng)集團公司董事會批準(zhǔn)的股票、證券投資項目，必須執(zhí)行嚴(yán)格的聯(lián)合控制制度，即至少要由兩名以上人員共同操作，且證券投資操作人員與資金、財務(wù)管理人員分離，相互制約，不得一人單獨接觸投資資產(chǎn)，對任何的投資資產(chǎn)的存入或取出，必須由相互制約的兩人聯(lián)名簽字。

　　第十二條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時，集團公司可以經(jīng)清算程序后收回對外投資或轉(zhuǎn)讓對外投資：

　　(一)該投資項目經(jīng)營期滿；

　　(二)由于發(fā)生不可抗力事件而使項目無法繼續(xù)經(jīng)營；

　　(三)合同規(guī)定投資終止的其他情況出現(xiàn)或發(fā)生時；

　　(四)投資項目已經(jīng)明顯有悖于集團公司經(jīng)營方向的；

　　(五)投資項目出現(xiàn)連續(xù)虧損且扭虧無望沒有市場前景的；

　　(六)由于投資項目需要追加投資，對追加投資部分未能通過審批的或自身經(jīng)營資金不足急需補充資金時；

　　(七)轉(zhuǎn)讓投資符合集團公司的經(jīng)濟利益的；(八)集團公司認(rèn)為有必要的其他情形。

集團公司管理制度4

　　1、目的：為保障公司資金安全，規(guī)范資金收支的管理，特制訂本制度。

　　2、主體內(nèi)容：資金日常管理、資金支出管理、資金收入管理

　　3、細(xì)則規(guī)定：

　�。ㄒ唬┵Y金日常管理

　　1、資金定義：貨幣資金是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中停留于貨幣形態(tài)的資金，包括現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金。一切收支必須嚴(yán)格遵守國家和本公司的有關(guān)規(guī)定。

　　2、庫存現(xiàn)金的管理：原則上公司庫存現(xiàn)金余額不得超過銀行核實庫存限額規(guī)定�，F(xiàn)金的支出須符合現(xiàn)金使用范圍規(guī)定。出納人員須將公司庫存現(xiàn)金存放至公司保險柜處，并妥善保管其密碼和鑰匙。每日需對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點，并編制現(xiàn)金日記賬，做到日清日結(jié)，賬實相符，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)至少每月對庫存現(xiàn)金進(jìn)行一次盤點抽查。

　　3、銀行存款、其他貨幣資金的管理：遵照銀行相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，每日需編制銀行存款日記賬，按月取回各銀行對賬章，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。銀行存款余額調(diào)節(jié)表與銀行對賬單作為會計檔案進(jìn)行裝訂存檔保管。

　　（二）資金支出管理

　　1、財務(wù)部是貨幣資金收支信息集中、反饋的`職能部門。其它職能部門凡涉及貨幣資金的收支信息，必須及時反饋到財務(wù)部。對外簽署的涉及款項收付的合同或協(xié)議，應(yīng)向財務(wù)部提交一份原件，以便根據(jù)有關(guān)合同、協(xié)議辦理手續(xù)。無合同、協(xié)議的（或無有效合同、協(xié)議），財務(wù)部有權(quán)拒絕辦理。

　　2、資金支出必須依據(jù)審核完整無誤的單據(jù)中金額進(jìn)行支付，嚴(yán)禁“無票”支出，嚴(yán)禁“白條”抵賬。

　　3、各項資金支出原則上需根據(jù)預(yù)算進(jìn)行撥付。同時，各部門對于資金支出應(yīng)提前與財務(wù)部進(jìn)行申請（1萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前一天申請，3萬元以內(nèi)的資金支付，需至少提前兩天申請，3萬元以上的資金支付需前三天申請），以便財務(wù)部備款。

　　3、各類支出相關(guān)細(xì)則管理如下：

　　（1）、個人借款支出

　　a、公司員工因公干需要向公司借支款項，()由申請人填寫借款單，部門負(fù)責(zé)人簽字，財務(wù)經(jīng)理審核后由公司副總和公司總經(jīng)理進(jìn)行審批。出納人員根據(jù)上述審核完整無誤的單據(jù)，向借支人支付款項。

　　b、個人借款支付方式：原則上個人借款為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；個人借款為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付（轉(zhuǎn)入員工工資卡內(nèi)）。

　�。�2）、零星費用報銷支出

　　a、操作流程根據(jù)公司費用報銷制度執(zhí)行，出納人員根據(jù)審核完整無誤的單據(jù)，進(jìn)行款項支付。

　　b、零星費用報銷方式：原則上費用報銷為1000元（含）以下，通過現(xiàn)金方式支付；費用報銷金額為1000元以上，通過轉(zhuǎn)賬方式支付。

　�。�3）、商品采購貨款和大額行政采購支出

　　a、由采購人員填寫采購申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人、副總、總經(jīng)理相關(guān)節(jié)點人員審核后，方可進(jìn)行款項支付。

　　b、應(yīng)依據(jù)我司與供應(yīng)商合同約定進(jìn)行付款，原則上此類款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。

　�。�4）內(nèi)部轉(zhuǎn)款及其他支出

　　我司向關(guān)聯(lián)單位轉(zhuǎn)款，必須依據(jù)董事長、總經(jīng)理審核的轉(zhuǎn)款單，進(jìn)行款項轉(zhuǎn)出。

　�。ǘ┵Y金收入管理

　　1、公司銷售收入原則上通過轉(zhuǎn)賬方式收取，各部門應(yīng)提前向財務(wù)部了解“轉(zhuǎn)入戶”具體詳況。

　　2、對于少數(shù)客戶以付現(xiàn)方式向我司支付貨款情況，應(yīng)至少由一名業(yè)務(wù)部人員陪同行政部銷售后勤人員向其收取現(xiàn)金。銷售后勤人員收取現(xiàn)金后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處，出納再向開具收款票據(jù)。對于個別客戶需先行開具票據(jù)再付現(xiàn)情況下，由銷售后勤人員向財務(wù)部領(lǐng)取已開票據(jù)，再由銷售后勤人員持該票據(jù)去完成收款后，于一個工作日內(nèi)將款項交至財務(wù)部出納處。

　　3、對于上述第“2”點關(guān)于收取客戶現(xiàn)金情況重點說明如下要點：

　　a、至客戶處收現(xiàn)，由銷售后勤人員收�。ǖ珣�(yīng)至少有一名業(yè)務(wù)人員陪同），銷售后勤人員對資金的安全性負(fù)責(zé)。

　　b、銷售后勤人員收現(xiàn)后，應(yīng)于一個工作日內(nèi)交至財務(wù)部出納處。

　　c、對于收取的款項，任何人員不得侵占、挪用。

　　4、財務(wù)部出納人員每日向財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理報送資金日報表。

　　5、附則

　　1、本制度由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋

　　2、本制度由各部門會簽后，正式發(fā)文之日起生效執(zhí)行，修改亦同。4S店資金管理基本規(guī)定在全市國土資源項目資金管理暨招投標(biāo)現(xiàn)場會上的發(fā)言

集團公司管理制度5

　　【績效管理的宗旨】

　　第一條通過績效管理持續(xù)不斷地提高和改進(jìn)公司、部門和員工的工作業(yè)績，確保集團戰(zhàn)略、目標(biāo)的達(dá)成和相關(guān)政策、制度的有效實施以及員工的發(fā)展。

　　【績效管理的內(nèi)涵和外延】

　　第二條集團的績效管理包括公司戰(zhàn)略框架的確定和分解、績效指標(biāo)的建立、績效考核、績效溝通、績效分析改進(jìn)、績效結(jié)果的應(yīng)用等六個方面。

　　【績效管理體系的建立和推進(jìn)實施】

　　第三條集團人力資源部是集團績效管理體系的設(shè)計和管理部門，是集團績效管理體系的推進(jìn)和實施部門，其他各部門負(fù)責(zé)績效管理的具體實施。

　　第四條集團領(lǐng)導(dǎo)班子負(fù)責(zé)組織公司戰(zhàn)略框架的確定、績效指標(biāo)的建立；集團人力資源部負(fù)責(zé)溝通、績效分析改進(jìn)和績效結(jié)果運用。

　　【績效管理體系的主體思路】

　　第五條原則上集團所有子（分）公司、職能部室、員工的績效考核都有自己的計劃目標(biāo)。其中，各子（分）公司計劃目標(biāo)分為兩部分：一是集團重點考核指標(biāo)：包括利潤、產(chǎn)量、銷量、銷售收入；二是監(jiān)控指標(biāo)：包括制造成本、管理費用、財務(wù)費用、銷售費用；煤耗、電耗、質(zhì)量，物質(zhì)采購價格、銷售價格，公司定員、年度工資總額等。集團部室計劃目標(biāo)，除了要完成本部室基本職責(zé)外，還必須完成集團確定的項目課題。每年具體的計劃目標(biāo)詳見《各年度計劃目標(biāo)實施方案》。

　　第六條每年年底集團組織專門人員研究制定下一年度的計劃目標(biāo)實施方案，內(nèi)容包括集團生產(chǎn)經(jīng)營和項目投資計劃，各公司、集團部室計劃目標(biāo)和經(jīng)濟運行規(guī)則。年度計劃目標(biāo)實施方案報經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)和董事會批準(zhǔn)，在集團職代會或年度工作會議上正式頒布實施。

　　【不同層級的績效管理】

　　第七條根據(jù)集團目前組織機構(gòu)設(shè)置的特點，將集團的績效管理體系分為三個層級：集團領(lǐng)導(dǎo)班子總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理級高層管理人員的績效管理；子（分）公司經(jīng)營班子、集團部室負(fù)責(zé)人經(jīng)理（副經(jīng)理）級中層管理人員的績效管理；其他員工級的績效管理。

　　【績效管理的周期】

　　第八條根據(jù)集團經(jīng)營管理的特點，績效管理的周期設(shè)置如下：

　　1、集團領(lǐng)導(dǎo)班子和子（分）公司經(jīng)營班子成員每年度考核一次；

　　2、集團職能部室、工程建設(shè)項目、技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造項目經(jīng)理級人員（包括副經(jīng)理）每年度考核一次；

　　3、其他所有員工每月度考核一次。

　　【計劃目標(biāo)的建立】

　　第九條計劃目標(biāo)的建立。

　　1、每年12月底之前，集團銷售中心編制集團及各區(qū)域銷售計劃，子（分）公司編制下一年度生產(chǎn)計劃、技改計劃上報集團公司，集團組織專門人員按照集團年度經(jīng)營戰(zhàn)略目標(biāo)和部門職責(zé)組織建立各子（分）公司和職能部室年度的計劃目標(biāo)，經(jīng)集團總經(jīng)理和董事會審批同意后發(fā)布實施；

　　2、各子（分）公司根據(jù)集團下發(fā)的計劃目標(biāo)制定自己的年度的計劃目標(biāo)實施方案，經(jīng)集團分管副總經(jīng)理審核同意，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施；

　　3、各子（分）公司和職能部室年度的計劃目標(biāo)經(jīng)集團總經(jīng)理審批同意后，在集團領(lǐng)導(dǎo)干部會議上予以發(fā)布。

　　第十條監(jiān)控指標(biāo)的建立。

　　1、監(jiān)控指標(biāo)的設(shè)立是為了通過過程控制，確保計劃目標(biāo)的順利實現(xiàn)。在不同階段，以及在公司進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整、監(jiān)控指標(biāo)發(fā)生變化時，將做出相應(yīng)調(diào)整，考核的重點應(yīng)有所不同。監(jiān)控指標(biāo)主要是根據(jù)公司的管理思想、管理原則并參照公司的管理制度、管理流程確定的管理指標(biāo)。

　　2、在集團的戰(zhàn)略目標(biāo)和年度計劃目標(biāo)確定后，集團領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)人員對公司的管理現(xiàn)狀進(jìn)行評價和分析，找出管理的薄弱環(huán)節(jié)，依據(jù)公司的制度和流程制定各子（分）公司的監(jiān)控指標(biāo)。

　　3、監(jiān)控指標(biāo)經(jīng)集團總經(jīng)理審批同意后，在集團工作會議上頒布實施。

　　【績效管理的時間】

　　第十一條根據(jù)集團經(jīng)營管理的特點，績效管理的時間設(shè)置如下：

　　1、年度考核的要求在下一年度開始后的20個工作日內(nèi)結(jié)束。待審計確認(rèn)后兌現(xiàn)獎懲。

　　2、月度考核的要求在下一月度開始后的10個工作日內(nèi)結(jié)束。

　　【績效管理的原則】

　　第十二條在遵循公正、公平、公開原則的基礎(chǔ)上，強調(diào)績效管理的客觀性、責(zé)任性、激勵性和結(jié)果導(dǎo)向。

　　1、穩(wěn)定原則：公司在確定了考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)后，在一年財務(wù)年度內(nèi)，績效考核的指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)和分配方式基本不用發(fā)生大的變化，需保持相對穩(wěn)定。

　　2、自主原則：集團只對子（分）公司和職能部室的計劃目標(biāo)進(jìn)行考核，據(jù)此形成集團各子（分）公司及職能部室經(jīng)理級（包括副經(jīng)理）的考核結(jié)果，并作為績效薪酬一級分配的主要依據(jù)。集團各子（分）公司及職能部室可以制定相應(yīng)的考核規(guī)程和評價標(biāo)準(zhǔn)，形成自己內(nèi)部的考核實施細(xì)則，由經(jīng)理（副經(jīng)理）自主實行內(nèi)部二級分配。

　　3、公開原則：各級指標(biāo)（含項目、達(dá)到狀態(tài)、權(quán)重和評價標(biāo)準(zhǔn)）的制定與過程調(diào)整，均需由目標(biāo)承擔(dān)者與其上級主管共同協(xié)商討論完成，員工有知曉并充分了解自己的詳細(xì)考核結(jié)果的權(quán)力。

　　4、客觀原則：要做到用“事實說話”，對被考核者的任何評價都應(yīng)有明確的評價標(biāo)準(zhǔn)與客觀事實依據(jù)，考核要客觀地反映實際情況，堅決避免由于趨中傾向、印象偏差、親近性、以偏概全、對比排序等現(xiàn)象帶來的誤差。

　　5、參與原則：被考核者有參與制定本崗位考核指標(biāo)、考核標(biāo)準(zhǔn)的權(quán)力，同時在考核過程中，有進(jìn)行自評和獲知上級評價意見、評價結(jié)果的權(quán)力。

　　6、反饋原則：過程監(jiān)控結(jié)果和考核結(jié)果要及時反饋給被考核者本人，肯定成績，指出不足，并提出今后努力改進(jìn)的方向。

　　7、過程原則：集團人力資源部對各子（分）公司及職能部室的績效考核要進(jìn)行過程監(jiān)控，并對過程監(jiān)控信息進(jìn)行記錄，過程記錄的信息是最終考核評價的重要依據(jù)。

　　8、申訴原則：被考核者認(rèn)為有失公正的地方，可以要求進(jìn)行必要的解釋或申訴。當(dāng)部門或崗位的考核指標(biāo)因為其它部門或崗位的主觀原因或職責(zé)沒有有效的履行，而受到嚴(yán)重影響時，部門或崗位可以在該項工作完成前5～10天內(nèi)提起申訴。

　　9、激勵原則：各級主管要切實做到激勵先進(jìn)、鞭策落后，并使優(yōu)者多得、差者少得或不得。

　　10、結(jié)果導(dǎo)向原則：堅持成果主義的宗旨，集團只對各子（分）公司及職能部室的經(jīng)營管理結(jié)果進(jìn)行評價，不評價過程。

　　【績效考核的責(zé)任者】

　　第十三條高管人員的考核由總經(jīng)理協(xié)助董事會進(jìn)行考核；對各子（分）公司及職能部室的考核由集團財務(wù)管理部和人力資源部協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行考核；對員工的考核由經(jīng)理（副經(jīng)理）負(fù)責(zé)進(jìn)行考核，必要時經(jīng)理（副經(jīng)理）可將考核責(zé)任委托給相關(guān)人員負(fù)責(zé)對部分員工進(jìn)行考核。

　　【績效與薪酬委員會】

　　第十四條績效與薪酬委員會由公司董事會成員、總經(jīng)理、外聘專家、人力資源經(jīng)理和部分員工代表組成。

　　【績效與薪酬委員會的職責(zé)】

　　第十五條績效與薪酬委員會的主要職責(zé)如下：

　　1、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略，提出公司績效與薪酬管理的主要指導(dǎo)思想；

　　2、對績效考核工作定期進(jìn)行評估；

　　3、對績效考核及績效工資計算過程中出現(xiàn)的重大爭議問題做最后裁決；

　　4、確定公司高級管理人員的薪酬水平。

　　【計劃目標(biāo)的制定辦法】

　　第十六條計劃目標(biāo)的制定過程是一個從上而下的分解過程，各層級間計劃目標(biāo)要體現(xiàn)其與集團戰(zhàn)略目標(biāo)導(dǎo)向和支撐的關(guān)系。

　　第十七條在制定計劃目標(biāo)時應(yīng)充分考慮現(xiàn)有的`人力資源、設(shè)備資源和其他條件，在符合成本控制的原則下，制定合理的考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)值。對需要追加的資源必須明確其來源和需要配合的部門和個人。

　　第十八條計劃目標(biāo)的制定與過程調(diào)整，均需按規(guī)定進(jìn)行審批。

　　第十九條計劃目標(biāo)在制定過程中，為便于過程監(jiān)控和年度業(yè)績評價，部分監(jiān)控指標(biāo)應(yīng)同時制定月度分解指標(biāo)。

　　【各級計劃目標(biāo)制定過程】

　　第二十條三個層級的計劃目標(biāo)制定過程如下：

　　1、高層管理人員：由集團領(lǐng)導(dǎo)班子根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略予以制定。

　　2、中層管理人員：子（分）公司經(jīng)營班子、職能部室負(fù)責(zé)人經(jīng)理（副經(jīng)理）級計劃目標(biāo)來源與集團領(lǐng)導(dǎo)班子級計劃目標(biāo)，是集團領(lǐng)導(dǎo)班子級計劃目標(biāo)在子（分）公司經(jīng)營班子和集團部室負(fù)責(zé)人中的具體體現(xiàn)和實施。

　　3、崗位計劃目標(biāo)：各崗位人員根據(jù)部門計劃目標(biāo)進(jìn)一步分解，確定崗位的計劃目標(biāo)（包括考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)），但并非每個崗位都有監(jiān)控指標(biāo)。

　　【計劃目標(biāo)分解過程的注意事項】

　　第二十一條對計劃目標(biāo)的作用要做宏觀了解，要特別清楚計劃目標(biāo)的各種顯性要求和隱性要求，切忌一知半解、斷章取義。

　　第二十二條弄清楚每個計劃目標(biāo)與子（分）公司經(jīng)營班子和集團部室負(fù)責(zé)人之間的關(guān)系：哪些是強相關(guān)，哪些是弱相關(guān)，及強弱相關(guān)到什么程度。

　　第二十三條弄清楚計劃目標(biāo)實現(xiàn)的三個環(huán)節(jié)：計劃目標(biāo)的輸入（資源、技術(shù)、支持條件等）是什么；計劃目標(biāo)的轉(zhuǎn)換（實現(xiàn)流程、監(jiān)控節(jié)點）是什么；計劃目標(biāo)的輸出（形態(tài)、評價標(biāo)準(zhǔn)等）是什么。

　　第二十四條在分解計劃目標(biāo)時，切忌三種極端的做法：一是脫離實際的夸大；二是不負(fù)責(zé)任的推脫；三是無所謂的隨意。任何一種做法都將導(dǎo)致經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)的分解不能完全到位。

　　第二十五條經(jīng)理（副經(jīng)理）、集團部室負(fù)責(zé)人是子（分）公司和集團部室承擔(dān)計劃目標(biāo)的第一責(zé)任人，在分解計劃目標(biāo)時要充分發(fā)揮自我思考問題的能力，切忌“等領(lǐng)導(dǎo)分配工作”“靠領(lǐng)導(dǎo)指示”“領(lǐng)導(dǎo)怎么說就怎么辦”的思想。

　　第二十六條切忌閉門造車，必須加強橫向和縱向溝通。計劃目標(biāo)的分解過程是一個“橫向分解+縱向分解”的過程，計劃目標(biāo)的分解關(guān)聯(lián)性強，必須經(jīng)過集團和各個子（分）公司、職能部室間的反復(fù)、多次的溝通。沒有良好的溝通根本不可能把計劃目標(biāo)分解好。

　　第二十七條分解計劃目標(biāo)時要考慮時間進(jìn)度、量化指標(biāo)、權(quán)重、評價緯度、測量方法、評價公式、實現(xiàn)計劃目標(biāo)的必備資源、需其他部門配合的相關(guān)要求、實現(xiàn)計劃目標(biāo)的主要流程和主要方法等，盡量不要有遺漏。

　　【計劃目標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)】

　　第二十八條計劃目標(biāo)的評價標(biāo)準(zhǔn)詳見各年度計劃目標(biāo)實施方案中的《考核獎懲規(guī)定》。

　　第二十九條計劃目標(biāo)的主要評價標(biāo)準(zhǔn)是利潤、時間（效率）、數(shù)量（產(chǎn)銷）、質(zhì)量、成本。

　　【專查組】

　　第三十條專查組由集團職能部室主要骨干組成，包括集團調(diào)度監(jiān)控中心、技術(shù)中心、財務(wù)管理部、人力資源部、安全法規(guī)部等。

　　第三十一條專查組的職責(zé)：

　　1、專查組在集團各自分管領(lǐng)導(dǎo)指揮下，負(fù)責(zé)不定期對各子（分）公司和職能部室的考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)進(jìn)行檢查。

　　2、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)系統(tǒng)的不斷完善和改進(jìn)。

　　3、負(fù)責(zé)考核指標(biāo)和監(jiān)控指標(biāo)數(shù)據(jù)的信息采集。

　　【高層管理人員的考核】

　　第三十二條在每一個考核年度結(jié)束后，集團總經(jīng)理助理級以上高管人員進(jìn)行述職，集團績效考評委員會進(jìn)行業(yè)績評價。評價的緯度包括兩個主要方面：第一是具體分管指標(biāo)的完成情況，第二是直屬部門的工作業(yè)績。兩部分考核成績的加權(quán)總和就是高管人員的年度業(yè)績系數(shù)。其中，經(jīng)濟指標(biāo)的考核由集團財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織實施；工作業(yè)績由集團人力資源部負(fù)責(zé)組織實施；最后集團人力資源部負(fù)責(zé)將以上兩個方面的考核結(jié)果進(jìn)行匯總，報集團總經(jīng)理和董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。具體的考核辦法和評價標(biāo)準(zhǔn)詳見各年度計劃目標(biāo)實施方案中的《考核獎懲規(guī)定》。

　　第三十三條高管人員的年度績效薪酬根據(jù)事前簽約的經(jīng)營責(zé)任狀、績效薪酬系數(shù)和本人的年度業(yè)績系數(shù)由集團財務(wù)管理部綜合進(jìn)行計算后一次性發(fā)給本人。

　　【對中層管理人員的考核】

　　第三十四條每個考核年度結(jié)束后，按照規(guī)定時間，各子（分）公司經(jīng)營班子成員和集團職能部室經(jīng)理（包括副經(jīng)理）根據(jù)本單位和部門工作實際完成情況進(jìn)行自評并寫出述職報告，報分管副總經(jīng)理審核后交集團交人力資源部。集團財務(wù)管理部負(fù)責(zé)組織對子（分）公司計劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行審計考核，集團人力資源部負(fù)責(zé)組織對職能部室計劃目標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，以上兩項考核結(jié)果經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后報集團人力資源部匯總。

　　第三十五條集團人力資源部將匯總的考核資料報送總經(jīng)理，總經(jīng)理通過個別談話或會議的方式，與經(jīng)理級人員進(jìn)行績效溝通，溝通的時間一般不少與15分鐘。溝通時總經(jīng)理需肯定該子（分）公司和職能部室業(yè)績，指出存在的問題、缺點，并聽取被考核人對本次考核的意見，在達(dá)成充分一致后，雙方在考核表上簽字生效（必要時，總經(jīng)理可授權(quán)主管人事行政的副總經(jīng)理對各子（分）公司和職能部室經(jīng)理進(jìn)行績效考核，但最終結(jié)果需報總經(jīng)理并由總經(jīng)理做最后確認(rèn)）。

　　第三十六條集團人力資源部將總經(jīng)理簽字后的考核結(jié)果匯總交財務(wù)管理部作為計算年度績效薪酬的依據(jù)。集團財務(wù)管理部依據(jù)最終的考核結(jié)果按年度計劃目標(biāo)實施方案中的規(guī)定核算個人年度績效薪酬后一次性發(fā)給本人。

　　【對銷售人員的考核】

　　第三十七條對銷售中心實行與銷售總量掛鉤的計件制。根據(jù)銷量完成情況，決定銷售中心領(lǐng)導(dǎo)班子年薪的增減，決定銷售提成的增減。每年具體的考核提成辦法詳見集團年度計劃目標(biāo)實施方案中的《考核獎懲規(guī)定》。銷售中心可根據(jù)自身情況制定具體的銷售人員二次考核提成及工資分配辦法并報集團人力資源部備案。

　　【對項目人員的考核】

　　第三十八條對工程建設(shè)項目人員、工程設(shè)計人員和新產(chǎn)品開發(fā)人員實行年度目標(biāo)獎勵考核。集團只對工程建設(shè)、工程設(shè)計、新產(chǎn)品開發(fā)的工期、投資、質(zhì)量、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)情況進(jìn)行考核，具體的考核獎懲辦法詳見集團年度計劃目標(biāo)實施方案中的《考核獎懲規(guī)定》。相關(guān)部門可根據(jù)具體項目完成情況制定二次考核分配辦法并報集團人力資源部備案。

　　【對普通員工的考核】

　　第三十九條對員工的考核由子（分）公司和職能部室經(jīng)理組織進(jìn)行，依照按月度考核的方式進(jìn)行。完成月度計劃目標(biāo)，按集團核定的月度工資總額計發(fā)，各子（分）公司和職能部室可根據(jù)自己制定的《績效考核管理辦法》進(jìn)行二次分配，《績效考核管理辦法》須報集團人力資源部備案。集團職能部室每月初按規(guī)定時間將本部門上月的考核結(jié)果及二次分配方案報送人力資源部，作為核發(fā)員工月度薪酬的依據(jù)。

　　【績效考核資格的認(rèn)定】

　　第四十條集團總經(jīng)理助理以上級高管人員績效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，將取消年度績效考核資格，不計發(fā)年度績效薪酬：

　　1、完成年度指標(biāo)的90%以下時；

　　2、本系統(tǒng)出現(xiàn)重（特）大事故次數(shù)超過計劃目標(biāo)中該項規(guī)定值的；

　　3、高管本人有嚴(yán)重失職行為的；

　　4、任職時間少于3個月的；

　　5、直接管理的下屬人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司一級制度并給公司造成重大經(jīng)濟損失或惡劣影響的；

　　6、副總在績效考核中弄虛作假的；

　　7、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定應(yīng)取消績效考核資格的。

　　第四十一條子（分）公司經(jīng)理級員工績效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，取消年度考核資格，不計發(fā)年度績效薪酬：

　　1、完成年度利潤指標(biāo)的90%以下時；

　　2、公司和部門內(nèi)發(fā)生重大及以上責(zé)任事故的；

　　3、觸犯法律法規(guī)，被追究刑事責(zé)任者；

　　4、經(jīng)理本人因監(jiān)控指標(biāo)被有效投訴次數(shù)超過4次（含4次）以上，給公司造成重大經(jīng)濟損失的；

　　5、任職時間少于1個月的；

　　6、在績效考核中弄虛作假的；

　　7、經(jīng)理本人出現(xiàn)嚴(yán)重失職行為的；

　　8、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定需取消績效考核資格的。

　　第四十二條集團職能部室經(jīng)理級員工績效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)以下情況之一者，取消年度考核資格，不計發(fā)年度績效薪酬：

　　1、部室內(nèi)發(fā)生重大及以上事故的；

　　2、部室年度百分制考核的得分低于90分者；

　　3、部門人員出現(xiàn)嚴(yán)重違反公司一級制度，給公司造成重大經(jīng)濟損失或惡劣影響的；

　　4、其他經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)定需取消績效考核資格的。

　　第四十三條普通員工績效考核資格的認(rèn)定。出現(xiàn)下列情況之一者，取消員工的月度考核資格，只發(fā)生活費（標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)的80%）：

　　1、考核月度內(nèi)因工作失職，嚴(yán)重影響考核指標(biāo)實現(xiàn)的責(zé)任人；

　　2、考核月度內(nèi)違反公司管理制度受到警告以上處罰的員工；

　　3、考核月度內(nèi)請事假累計超過10天的員工；

　　4、考核月度內(nèi)請病假超過30天（含公休日）的員工；

　　5、當(dāng)月工作時間不滿15個工作日的員工；

　　6、在績效考核中弄虛作假的；

　　7、員工個人嚴(yán)重違反公司一級制度，給公司造成重大經(jīng)濟損失或惡劣影響的；

　　8、其他經(jīng)經(jīng)理認(rèn)定需取消績效考核資格的。

　　【績效工資的計算】

　　第四十四條人力資源部每月按照集團規(guī)定的績效薪酬標(biāo)準(zhǔn)值和績效考核結(jié)果計發(fā)月度績效薪酬，年終按照部室績效考核成績和個人考核成績計發(fā)年終獎。

　　第四十五條月度績效薪酬總額的計算辦法。

　　除按銷售提成和項目獎勵制結(jié)算外的一般部門：

　　子（分）公司月度績效薪酬總額=當(dāng)月實現(xiàn)利潤總額×萬元利潤工資提取比例；

　　集團職能部室月度績效薪酬總額=∑員工月標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬×部室月度考核得分。

　　第四十六條經(jīng)理年度績效薪酬計算辦法：

　　經(jīng)理年實得績效薪酬=年度績效薪酬基數(shù)×年度績效考核系數(shù)—月度績效薪酬總額。

　　第四十七條員工月績效薪酬計算辦法：

　　員工月實得績效薪酬=員工月標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬比值×員工月績效考核分?jǐn)?shù)；

　　其中：

　　員工月標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬比值是指該部門月標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬總額與部門內(nèi)部月績效考核總分的比值。

　　部門月標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬總額=∑部門月員工標(biāo)準(zhǔn)績效薪酬。

　　部門內(nèi)部月績效考核總分=∑部門月實際參加績效考核員工分?jǐn)?shù)。

　　【績效溝通】

　　第四十八條績效溝通是整個績效管理工作的重要環(huán)節(jié)，它主要任務(wù)是改善及增強考核者與被考核者的上下級融洽關(guān)系，分析、確認(rèn)、顯示被考核者的強項及弱點，幫助被考核者善用強項與改進(jìn)弱點。明晰被考核者發(fā)展及訓(xùn)練的需要以便以后承擔(dān)并更加出色有效的完成工作。同時也是反映被考核者現(xiàn)階段的工作表現(xiàn)，為被考核者訂立下階段的目標(biāo)及前瞻，作為日后工作的標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四十九條考核溝通應(yīng)有考核人和被考核人單獨進(jìn)行，時間以15分鐘為宜。集團人力資源部根據(jù)需要可選擇參加部分職能部室的績效溝通工作。

　　第五十條在績效溝通中，可能會發(fā)生被考核者不認(rèn)可自己某些缺點的爭執(zhí)。這要求考核人應(yīng)事前根據(jù)自評結(jié)果找出可能產(chǎn)生爭執(zhí)的項目，并對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行客觀廣泛的調(diào)查，在解決這些爭執(zhí)時，才能做到有憑有據(jù)。

　　【績效結(jié)果的應(yīng)有】

　　第五十一條績效管理的結(jié)果主要用于以下幾個方面：

　　1、為員工績效薪酬的發(fā)放提供依據(jù)；

　　2、為員工的薪酬調(diào)整提供依據(jù)；

　　3、為員工的層級和職位調(diào)整提供依據(jù)；

　　4、為管理者和員工之間提供一個正式溝通的機會，促進(jìn)管理者和員工的相互了解和信任，加強相互協(xié)作，提高管理的穿透力和工作效率；

　　5、讓員工清楚企業(yè)對自己的真實評價，使員工明白自身的優(yōu)勢、不足和努力方向；

　　6、使公司能及時準(zhǔn)確的獲得員工的工作信息，為管理提供有效依據(jù)。

　　【績效分析與改進(jìn)】

　　第五十二條人力資源部負(fù)責(zé)在每年1月30日前編制出上年度公司績效分析報告，報告應(yīng)包括績效管控系統(tǒng)及運作的現(xiàn)狀分析、部門及員工年度績效水平描述和需要改進(jìn)的問題和解決方案。

　　【考核中的注意事項】

　　第五十三條超過規(guī)定時限不提交考核結(jié)果的部門，人力資源部有權(quán)對部室考核成績進(jìn)行扣分處理。

　　第五十四條在考核期內(nèi)發(fā)生晉升、降級、工作調(diào)動等人事變動的員工，一般應(yīng)以在該考核期內(nèi)工作時間比例大的崗位進(jìn)行考核。

　　【其他注意問題】

　　第五十五條任何員工初入公司時，本考核制度都將作為其基本的培訓(xùn)內(nèi)容，做到員工人人知曉。

　　第五十六條任何從事考核工作的人員都必須接受集中培訓(xùn)，掌握考核的方法和溝通技巧，保證考核的有效性�？己素�(fù)責(zé)人在第一次開展考核工作前要參加由人力資源部組織的考核培訓(xùn)。

　　第五十七條績效管理過程中的任何評價和考核資料都將嚴(yán)格保密，考核結(jié)果只對考核本人、主管經(jīng)理和人力資源部，對其他人員一律保密。

　　【附則】

　　第五十八條本管理制度由集團人力資源部歸口管理，并由集團人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　第五十九條本管理制度從頒布之日起執(zhí)行，與此同時其他相關(guān)制度不再生效，一年后人力資源部將全面檢討本制度的適用性和有效性，并根據(jù)需要做出修改。

集團公司管理制度6

　　一、檔案是指公司各項工作中形成的，具有保存價值的各種載體的文件材料。

　　二、檔案應(yīng)有專人統(tǒng)一管理，維護(hù)其完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)、安全，并便于集團內(nèi)共享和方便使用。

　　三、經(jīng)營公司行政辦為檔案的業(yè)務(wù)主管單位，對檔案形成部門進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

　　四、處理部門在文件材料辦理完畢后，應(yīng)及時將具有保存價值的文件材料整理、組卷，并向單位檔案部門移交。

　　五、文件材料的歸檔實行隨辦隨歸的辦法。

　　六、檔案的保管期限規(guī)定為永久、定期兩種。凡是反映單位主要職能活動，有長遠(yuǎn)利用價值的檔案，列為永久保存。

　　七、電子版文件形成后，應(yīng)制成相應(yīng)的紙質(zhì)文件與電子文件一同歸檔，并保證兩者內(nèi)容、形式的'一致。

　　八、經(jīng)營公司行政辦對營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件及電子版必須統(tǒng)一存檔管理，建立借閱登記和張貼存放登記制度。

　　九、經(jīng)營公司行政辦對員工個人檔案必須統(tǒng)一存檔管理，如身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的各類獎勵等。新員工入職時進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)印，每月15日-20日將新員工檔案提交集團綜合管理部;員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)每月的15日-20日將電子版發(fā)集團綜合管理部(利于保險等增減變動);員工調(diào)動時原單位將員工檔案交集團綜合管理部，由集團綜合管理部登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。

　　十、為了便捷工作，公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等要求同時備份電子版存檔。

　　十一、公司簽收的政府職能部門的批復(fù)文件，建設(shè)過程中的規(guī)劃、圖紙資料，公司下發(fā)的文件等必須由行政辦保存原件，并完善借閱手續(xù)。

　　十二、集團存檔管理內(nèi)容：

　　1、營業(yè)執(zhí)照辦理或變更;

　　2、每年的審計報告存檔;

　　3、公司建設(shè)過程中政府職能部門或工廠紅頭文件、批復(fù)、圖紙等等(原件);

　　4、各公司的營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等電子版;

　　5、員工個人檔案：身份證復(fù)印件，戶口本復(fù)印件，最高學(xué)歷復(fù)印件，駕照復(fù)印件，獲得的各類證書復(fù)印件，在公司工作期間獲得的工廠公司各類獎勵證書等。

　　6、員工花名冊電子版(基礎(chǔ)信息，培訓(xùn)信息，養(yǎng)老醫(yī)保信息)

　　十三、經(jīng)營公司行政辦檔案管理內(nèi)容：

　　1、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件統(tǒng)一存檔管理，必須建立借閱登記和張貼存放登記;

　　2、員工檔案存檔(復(fù)印件)

　　3、營業(yè)執(zhí)照、組織代碼證、稅務(wù)登記證、貸款卡等正副本原件，電子版存檔;

　　4、考慮工作便捷，要求將公司章程、股東會決議、驗資報告、審計報告、房租合同等，做成電子版存檔;

　　5、員工調(diào)動檔案：原單位整理封口后交由本人，傳遞給集團綜合管理部，集團登記后轉(zhuǎn)移給新單位行政辦。

集團公司管理制度7

　　一、總則

　　1、制定目的

　　使本公司合同編號管理合理化、制度化、規(guī)范化。

　　2、適用范圍

　　本公司合同編號的管理,除另有規(guī)定外,依照本辦法處理。

　　3、權(quán)責(zé)單位

　　(1)法務(wù)部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的.起草工作。

　　(2)總裁負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。

　　4、合同分類

　　根據(jù)公司實際情況,對合同做下列分類:

　　(1)銷售合同;

　　(2)采購合同;

　　(3)擔(dān)保合同;

　　(4)委托合同;

　　(5)租賃合同;

　　(6)技術(shù)合同;

　　(7)承包合同;

　　(8)工程合同;

　　(9)其他合同。

　　二、文件編號管理

　　1、編號原則

　　本公司合同的編號分為四部分,分別由合同分類代碼、合同簽訂年月日、合同格式分類代碼、合同流水號組成。

　　(1)第一組代碼。

　　第一組代碼代表合同分類代碼。合同具體分類代碼為:

　　1)銷售合同使用“XS”;

　　2)采購合同使用“CG”;

　　3)擔(dān)保合同使用“DB”;

　　4)委托合同使用“WT”;

　　5)租賃合同使用“ZL”;

　　6)技術(shù)合同使用“JS”;

　　7)承包合同使用“CB”;

　　8)工程合同使用“GC”;

　　9)其他合同使用“QT”。

　　(2)第二組代碼。

　　第二組代碼代表合同簽訂年月,以合同實際發(fā)生的年份月份為準(zhǔn),示例:200907

　　(3)第三組代碼。

　　第三組代碼代表合同格式分類代碼,合同格式分類代碼分為:

　　1)格式合同類使用“H”:公司根據(jù)《合同法》制定的標(biāo)準(zhǔn)合同或格式合同;

　　2)協(xié)議類即非格式合同使用“X”:雙方達(dá)成的標(biāo)準(zhǔn)合同以外的非標(biāo)準(zhǔn)合同。

　　代表字母外加小括號為準(zhǔn),示例:(H)或(X)

　　(4)第四組代碼。

　　第四組代碼代表合同流水號,采用四位數(shù)字,示例:總第0001號。

　　(5)合同編號組合示范,以銷售合同為例:

　　XS200907(H)總第0001號或者XS200907(X)總第0001號

　　2、編號管理

　　督察部收到業(yè)務(wù)部門的合同編號申請后,對合同進(jìn)行統(tǒng)一登記編號。

　　三、附則

　　本制度自下發(fā)之日起施行,其他未盡事宜,參照《集團公司合同管理制度》施行。

集團公司管理制度8

　　第一章總則

　　第一條為了加強集團檔案管理工作，確保檔案的完善和齊全，充分發(fā)揮檔案的作用，根據(jù)《中華人民共和國檔案法》和有關(guān)文件精神，結(jié)合集團實際情況，制定如下檔案管理制度。

　　第二章立卷歸檔

　　第二條歸檔范圍

　　凡記述反映本單位各種活動，具有查考利用價值并已辦理完畢的文件均屬歸檔范圍，確定歸檔與不歸檔應(yīng)遵照國家檔案局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　第三條歸檔時間

　　1、辦理完畢的工作文件和應(yīng)歸檔的報表，在月底或次月10日前整理立卷，移交檔案室，并辦理移交、接收手續(xù)。

　　2、基建文件材料待工程竣工收后及時歸檔。

　　3、會議文件、照（底）片、獎狀、錦旗、錄音（像）帶等，采取平時歸檔方法進(jìn)行，即隨時產(chǎn)生隨時歸檔。

　　第四條收集整理要求

　　1、按照歸檔范圍及時、完整、準(zhǔn)確收集本單位工作中形成的各種文件材料。

　　2、歸檔的文件其制作程序符合規(guī)范要求，制成材料具有耐久性。

　　3、卷內(nèi)文件材料排列有序，反映問題集中，保持文件間的有機聯(lián)系。

　　4、案卷標(biāo)題簡明確切，能充分提示卷內(nèi)文件的主要內(nèi)容。

　　5、卷內(nèi)頁號、目錄、備考表和案卷封皮各項內(nèi)容填寫清楚、正確、完整。

　　6、卷內(nèi)文件無金屬物，破損的文件必須修復(fù)，案卷裝訂結(jié)實美觀。

　　7、檔案分類、組卷科學(xué)，便于保管和利用。

　　8、應(yīng)編制好各類檔案的檢索工具、無積存、零散材料。

　　第三章檔案室管理

　　第五條檔案庫房必須符合防火、防盜、防潮、防光、防塵、防蟲鼠的要求；設(shè)置窗簾，配備滅火器、溫濕度計、空調(diào)等保護(hù)設(shè)施，四周無危及庫房安全的隱患。

　　第六條定期搞好庫房衛(wèi)生，檢查檔案破損、褪變情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　第七條檔案庫房專人管理，無關(guān)人員不得隨意進(jìn)入庫房。

　　第四章檔案統(tǒng)計

　　第八條要定期對檔案工作的規(guī)模、水平、普遍程度、結(jié)構(gòu)及檔案的形成規(guī)律進(jìn)行分析，為制定檔案工作計劃，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)提供依據(jù)。

　　第九條要保證數(shù)字的準(zhǔn)確性，堅持實事求是，嚴(yán)格認(rèn)真對待每一個文字，如實反映情況，使統(tǒng)計數(shù)字準(zhǔn)確，符合客觀事實。

　　第十條對檔案的收進(jìn)、移出、保管、利用等情況及時統(tǒng)計，并按規(guī)定向檔案管理部報送檔案工作情況統(tǒng)計表。

　　第十一條對本公司檔案及檔案工作情況要定期調(diào)查，及時進(jìn)行統(tǒng)計分析，并按規(guī)定上報集團行政管理中心檔案管理部。

　　第十二條檔案統(tǒng)計工作必須遵循國家統(tǒng)計工作要求，執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計法》，用科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)和方法使統(tǒng)計工作科學(xué)化。

　　第五章檔案保管

　　第十三條對接收進(jìn)綜合檔案室的檔案，應(yīng)按規(guī)定嚴(yán)格分類、組卷、編目，對不符合要求的案卷進(jìn)行必要的補充、加工整理。

　　第十四條加強檔案管理，編制科學(xué)、實用的檔案檢索工具，方便對檔案的有效利用。

　　第十五條積極做好檔案的利用工作，建立借閱登記和利用效果登記

　　第十六條加強檔案信息資源的`開發(fā)利用，維護(hù)檔案實體的完整與安全。

　　第十七條對保管期滿后沒有參考利用價值的檔案，經(jīng)過集團行政管理中心有關(guān)

　　部門和集團行政負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，造具清冊后進(jìn)行銷毀。

　　第十八條對檔案保管情況要定期檢查，發(fā)現(xiàn)破損或變質(zhì)的檔案，應(yīng)及時進(jìn)行修補、復(fù)制或其他處理。

　　第六章檔案保密

　　第十九條不該說的機密，絕對不說。

　　第二十條不該問的機密，絕對不問。

　　第二十一條不該記錄的機密，絕對不記錄。

　　第二十二條不得在公共場所傳播與機密有關(guān)的事項。

　　第二十三條不得在不保密的地方存放機密文件。

　　第二十四條不得隨意向他人提供機密材料。

　　第二十五條不準(zhǔn)把檔案資料帶出檔案室

　　第二十六條嚴(yán)格執(zhí)行查閱規(guī)定和各種管理制度。

　　第二十七條復(fù)印機密文件、資料，嚴(yán)格按復(fù)印有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第二十八條檔案員調(diào)動工作時，應(yīng)認(rèn)真辦好移交手續(xù)。

　　第七章檔案利用

　　第二十九條凡本單位各部門需查閱檔案材料，應(yīng)辦理查閱登記手續(xù)，查閱機密檔案需經(jīng)檔案歸屬部門的權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可查閱，未經(jīng)審批人員不得查閱檔案。

　　第三十條未辦理查閱手續(xù)和發(fā)現(xiàn)查閱手續(xù)不全者，檔案室拒絕提供查閱檔案。

　　第三十一條查閱檔案只限在指定場所進(jìn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將案卷帶出檔案室。

　　第三十二條在借閱過程中，應(yīng)保持檔案資料完整無缺，不得擅自涂改、拆頁、撕毀、污損、劃杠、拆角、添字等，對無故損壞檔案者視情節(jié)輕重酌情處理。

　　第三十三條嚴(yán)守機密，不得翻閱和摘抄利用以外的檔案。

　　第三十四條檔案員認(rèn)真對歸還的檔案進(jìn)行復(fù)查其完整程度，辦理注銷手續(xù)，并視情況及時追究。

集團公司管理制度9

　　第一章宗旨

　　第一條為了充分調(diào)動員工工作積極性、加強對員工的激勵作用、增強企業(yè)的經(jīng)濟效益，特制定本制度。

　　第二條本制度適用于公司的試用、正式員工，兼職、實習(xí)、退休返聘、臨時等員工不適用于本制度，其薪酬管理通過單獨的協(xié)議進(jìn)行約定。

　　第二章管理原則

　　第三條“按預(yù)算調(diào)控”的原則。即在核定的工資總額預(yù)算內(nèi)，公司對于工資實行集中、統(tǒng)一管理，并進(jìn)行動態(tài)調(diào)控

　　第四條“以結(jié)果為導(dǎo)向”的原則。即薪酬管理體現(xiàn)“以結(jié)果為導(dǎo)向”的利益分配機制、強調(diào)薪資的激勵功能，充分調(diào)動員工的工作積極性和主動性。

　　第五條“外部公平、內(nèi)部公平”的原則。即先后管理要參照公司外部的行業(yè)、地區(qū)薪酬水平，在公司內(nèi)部要保證員工間薪酬的公平性。

　　第三章薪酬結(jié)構(gòu)

　　第六條公司原則上采用組合薪資制，其結(jié)構(gòu)由基本工資、崗位/技能工資、績效工資、附加工資四部分組成。

　　第七條基本工資是保障員工基本生活所確定的工資。

　　第八條崗位/技能工資是按照員工所在的崗位（職系、職級、職等）等各項勞動要素評測結(jié)果和崗位所需員工的技能而綜合確定的工資。

　　第九條績效工資是依據(jù)員工個人績效考核結(jié)果、部門經(jīng)營業(yè)績和企業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績情況而確定的工資，包括各類績效工資、提成、獎金、超額獎等。

　　第十條附加工資、包括年資工資、各類津貼、補貼等，具體規(guī)定參觀公司相關(guān)制度。

　　第四章職位薪資

　　第十一條公司根據(jù)不同職位體系的不同工作性質(zhì)制定不同的薪資結(jié)構(gòu)。

　　第十二條具體職位的薪酬結(jié)構(gòu)規(guī)定參見不同職位體系的薪資、績效考核管理辦法。

　　第五章薪資考核

　　第十三條基本工資、崗位/技能工資標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)員工所任崗位確定。原則上薪隨崗變，所有員工均執(zhí)行“易崗易薪”。崗位變動后，一律從變崗下月起執(zhí)行新的基本工資、崗位/技能工資標(biāo)準(zhǔn)。

　　第十四條績效工資根據(jù)員工本人的績效考核結(jié)果、部門/公司的經(jīng)營目標(biāo)或計劃的完成情況考核后發(fā)放。績效工資的發(fā)放可以月、季、半年、年及項目等周期支付。

　　第十五條附加工資的發(fā)放是否結(jié)合考核結(jié)果根據(jù)具體規(guī)定執(zhí)行。

　　第十六條考慮到各種崗位工作性質(zhì)各有不同，因此薪資的考核方式也不盡相同。具體的薪資考核管理規(guī)定參見《績效考核管理制度》

　　第六章薪資調(diào)整

　　第十七條薪資調(diào)整包括整體調(diào)整與個別調(diào)整。

　　1、公司整體的薪資調(diào)整參照每年物價上漲指數(shù)、地區(qū)規(guī)定的最低工資標(biāo)準(zhǔn)、平均工資標(biāo)準(zhǔn)等情況進(jìn)行；

　　2薪資調(diào)整方案，工資水平的增長應(yīng)低于公司經(jīng)濟效益的增長并符合公司的人力資源計劃及工資總額管理制度的要求；

　　3、薪資調(diào)整除參照社會平均薪資福利水平外，還要考慮企業(yè)的實際支付能力、員工基本生活需要、員工以往的薪資福利水平等因素。

　　第十八條公司每年的薪資晉級調(diào)整分兩次：第一次為每年1月，為常規(guī)晉級；第二次為每年7月，為特別情況晉級。工資調(diào)整均應(yīng)按照人力資源計劃和本級別職位工資進(jìn)行核定。

　　1、常規(guī)晉級薪資調(diào)整。根部部門上一年度完成經(jīng)營計劃的情況、員工個人年終考核結(jié)果以及新一年工作計劃等，以部門整體為單位工資總額總體調(diào)整。

　　2、特別情況晉級薪資調(diào)整。根據(jù)員工半年考核結(jié)果，由員工直屬上級提出特別晉級薪資調(diào)整。享受特別情況晉級薪資調(diào)整的員工不超過部門總?cè)藬?shù)的20%

　　第十九條公司及部門未完成經(jīng)營計劃時，在實際支出工資時應(yīng)下浮總額，以控制經(jīng)營風(fēng)險。

　　第二十條崗位變動調(diào)整引起薪資調(diào)整。若員工崗位發(fā)生變動，則員工工資等級變動為相應(yīng)崗位當(dāng)前職級系列的工資等級

　　第二十一條在工資等級調(diào)整過程中，若目前等級已經(jīng)達(dá)到相應(yīng)崗位、職級系列的最高檔次，則工資等級不再改變。

　　第二十二條工資調(diào)整與職位職等的調(diào)整直接掛鉤。

　　第二十三條對于能力突出的員工或具備相應(yīng)能力但資格尚未達(dá)到有關(guān)職級要求的員工，允許越級或者破格加薪和晉升，破格晉升比例不超過部門總?cè)藬?shù)的.5%。

　　第二十四條因績效考核涉及的薪資調(diào)整具體規(guī)定參見《績效考核管理制度》

　　第七章薪資審批

　　第二十五條薪資及相關(guān)制度（包括但不限于職位管理制度、績效考核管理制度、福利管理制度）報董事會審批通過后執(zhí)行。

　　第二十六條薪資的確定與調(diào)整，由人力資源部組織，各部門根據(jù)董事會審批通過的薪資標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)制度要求執(zhí)行。

　　第二十七條年度薪資整體調(diào)整的具體調(diào)整比例報董事會審批通過后執(zhí)行。

　　第八章薪資發(fā)放

　　第二十八條薪資由人力資源部負(fù)責(zé)制作與發(fā)放。

　　第二十九條公司計薪月周期為自然月、計薪年為自然年。

　　第三十條薪資發(fā)放原則上采用銀行代發(fā)方式。

　　第三十一條日常薪資由人力資源部負(fù)責(zé)指標(biāo)、審核，根據(jù)薪資確定審核的相關(guān)規(guī)定，逐級審批后發(fā)放。

　　第三十二條加班工資根據(jù)法律相關(guān)規(guī)定依法發(fā)放。

　　第三十三條病假工資按工資的%執(zhí)行。

　　第三十四條事假無薪

　　第三十五條生育工資按原工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

　　第三十六條待崗工資按當(dāng)?shù)刈畹蜕畋Ｕ瞎べY標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，績效工資自待崗之日起停發(fā)。

　　第三十七條試用期工資標(biāo)準(zhǔn)按轉(zhuǎn)正后崗位/技能工資的80%執(zhí)行。

　　第九章薪資扣除

　　第三十八條薪資發(fā)放中的個人所得稅扣除依照國家和地方有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。

　　第三十九條交通補貼。話費補貼等按月在稅前工資中列支

　　第四十條績效工資按規(guī)定方式扣除個人所得稅。

　　第四十一條按照勞動法、勞動合同規(guī)定的解除勞動合同補償金稅后列支。

　　第四十二條社會保險的繳納按國家及地方政府相關(guān)政策執(zhí)行，社會保險、住房公積金個人部門依法稅前扣除。

　　第四十三條對于工資中設(shè)計的考勤扣款詳見《考勤管理制度》

　　第十章薪資保密

　　第四十四條薪資保密規(guī)定要求規(guī)范員工薪資保密行為，保證薪資作業(yè)過程的保密性，確保薪資資料不泄密。

　　第四十五條薪資保密規(guī)定適用于公司全體職工的薪資操作過程，適用于監(jiān)督全體職工的薪資保密行為，也適用于薪資泄密行為的舉報、處理等過程。

　　第四十六條薪資保密設(shè)計的主要人員包括參與薪資確定、調(diào)整、核算、發(fā)放、調(diào)閱的各部門負(fù)責(zé)人及人力資源人員、財務(wù)人員。

　　第四十七條薪資保密的整體要求：薪資操作過程保密，全體員工不得探聽別人的薪資水平，全體員工不得向別人透露自己的薪資水平，任何職工發(fā)現(xiàn)薪資泄密情況都須及時申訴匯報，相關(guān)部門處理應(yīng)及時有效。

　　第四十八條確保薪資保密的總體部署：公司制定薪資保密相關(guān)制度，向全體員工宣貫薪資保密制度：派專人用專柜、專匙保持薪資資料，確保薪資資料保持過程不泄密：加強薪資作業(yè)人員及薪資作業(yè)過程管理，確保定薪、調(diào)薪、薪資核算、薪資發(fā)放過程不泄密。

　　第四十九條為保證薪資的保密性，對薪資作業(yè)過程做出以下規(guī)定：薪資作業(yè)過程包含但不限于新進(jìn)員工定薪過程、員工調(diào)薪過程、薪資資料保密過程、薪資核算過程、薪資發(fā)放過程、薪資資料查閱過程等；調(diào)薪資料（包含轉(zhuǎn)正、調(diào)薪等）經(jīng)核準(zhǔn)后，應(yīng)由人力資源部統(tǒng)一保存于薪資資料專柜中；各部門負(fù)責(zé)人因工作需要調(diào)閱本部門人員薪資資料時，需經(jīng)人力資源部負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)；財務(wù)人員在薪資發(fā)放流程中應(yīng)保證薪資保密。

　　第五十條各部門負(fù)責(zé)人在與新進(jìn)員工確定薪資時，應(yīng)及時宣貫薪資保密意識；新進(jìn)員工入職后，由人力資源部在職前培訓(xùn)中宣貫薪資保密制度。

　　第五十一條公司歡迎員工參與檢舉薪資泄密情況，并對舉報人員給予獎勵。

　　第五十二條為確保公司薪資保密得以實施，凡有以下情況之一的，一經(jīng)查實，立即解除當(dāng)事人的勞動合同關(guān)系：因薪資作業(yè)人員的行為作出薪資泄密的；員工之間詢問其他員工薪資情況的；向其他員工泄露自己薪資情況的。

　　第十一章附則

　　第五十三條本制度自規(guī)定之日起執(zhí)行。

　　第五十四條本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋

集團公司管理制度10

　　第一章總則

　　第一條為使本公司員的薪金管理規(guī)范化、國際化，特制定本制度。

　　第二條本公司有關(guān)職薪、薪金的計算、薪金的發(fā)放，除另有規(guī)定外，均依本制度辦理。

　　第三條本公司員工的職薪，依其學(xué)歷、工作經(jīng)驗、技能、內(nèi)在潛力及其擔(dān)任工作難易程度、責(zé)任輕重等綜合因素核發(fā)。

　　第四條本公司的顧問及特約人員、臨時人員薪金，根據(jù)其實際情況另行規(guī)定或參考本制度核發(fā)。

　　第二章員工薪金類別

　　第五條本公司從業(yè)員工薪金含義如下：

　　1.本薪 (基本月薪)。

　　2.加給：主管的加給、職務(wù)的加給、技術(shù)的加給、特別的加給。

　　3.津貼：伙食的津貼、加班 (勤)津貼和其他津貼。

　　4.獎金：全勤獎金、績效獎金、年終獎金和其他獎金。

　　第六條從業(yè)員工薪金分項說明如下：

　　1.本薪：本薪乃基本月薪，其金額根據(jù) 《職薪等級表》的規(guī)定核發(fā)。

　　2.主管加給：凡主管人員根據(jù)其職責(zé)輕重，按月支付加給。

　　3.職務(wù)加給：凡擔(dān)任特殊職務(wù)人員根據(jù)其職務(wù)輕重，按月支付加給。

　　4.技術(shù)加給 (特別加給)：凡擔(dān)任技術(shù)部門或在其職務(wù)上有特別表現(xiàn)的人員，酌情支付技術(shù)加給 (特別加給)。

　　5.伙食津貼：凡公司未供應(yīng)伙食者，均發(fā)給伙食津貼。

　　6.加班津貼 (加勤津貼)：凡于規(guī)定工作時間外延長上班時間，按實際情況酌情支付加班津貼，或按時計發(fā)加班津貼。若于休假日照常出勤而未補休者，按日發(fā)給加勤津貼。

　　7.其他津貼：凡上述各項本薪、獎金、津貼以外的津貼，其發(fā)給均需要由單位主管會同人事單位商定支付。

　　8.全勤獎金：每月除公司規(guī)定的休假日外，均無請假、曠工、遲到、早退記錄的人員，應(yīng)給予全勤獎金。

　　9.績效獎金：凡本公司員工，均享有績效獎金支領(lǐng)權(quán)利，其辦法另行規(guī)定。

　　10.年終獎金：凡本公司員工，年終獎金由董事會根據(jù)公司利潤情況及員工年度考績等級核給，其辦法另行規(guī)定。

　　11.其他獎金：包括個人獎金、團體獎金或?qū)居刑貏e貢獻(xiàn)的獎金，均由董事會支付。

　　第三章員工薪酬管理

　　第七條從業(yè)人員的薪金計算時間為報到服務(wù)之日到退職之日，對于新任用及辭職的員工，當(dāng)月薪金均以其實際工作天數(shù)乘以當(dāng)月薪給日額。若是下旬 26日以后報到的.新進(jìn)人員，為了便于薪金作業(yè)，合并于下月份發(fā)給薪金。

　　第八條從業(yè)人員在工作中，若遇職稱調(diào)動、提升，從變更之日起，適用新職等級薪金。

　　第九條兼任下級或同級主管者，視情形支給或不支給特別加給。

　　第十條較低級的員工代理較高級之職稱時，仍按其原等級本薪支給，但支領(lǐng)代理職稱的職務(wù)加給。

　　第十一條有關(guān)本公司各職等人員考勤加薪規(guī)定按國際企業(yè)雇員考勤管理制中有關(guān)條款計算。

　　第四章員工薪金發(fā)放

　　第十二條從業(yè)人員的薪金訂為每月 5 日發(fā)給上月份的薪金，除另有規(guī)定外，應(yīng)扣除薪金所得稅、保險費以及其他應(yīng)扣款項。

　　第十三條從業(yè)人員領(lǐng)薪時必須本人親自簽章領(lǐng)取，如有特殊原因，不能親自領(lǐng)取時，由部門主管代領(lǐng)。

　　第十四條領(lǐng)薪時，須將錢數(shù)點清，如有疑問或錯誤，應(yīng)盡快呈報主管求證，以免日后發(fā)生糾紛。

　　第十五條退職人員薪金于辦妥離職及移交手續(xù)后的發(fā)薪日發(fā)給，如遇有特殊情況，經(jīng)批準(zhǔn)后在退職日當(dāng)天核發(fā)。

　　第十六條員工應(yīng)對本身的薪金保密，不得公開談?wù)�，否則降級處分。

　　第五章員工晉升管理

　　第十七條從業(yè)人員晉升規(guī)定如下：

　　1.效率晉升：凡平日表現(xiàn)優(yōu)秀、情況特殊者由主管辦理臨時考績，給予效率晉升，效率晉升包括職稱、職等、職級晉升三種。

　　2.定期晉升：每年 1月 1日起為上年度考績辦理期，每年 3月 1日為晉級生效日，晉級依考績等次分別加級。

　　3.本公司特殊職務(wù)人員 (專員、特助)其晉升等級最高不得超過本公司主管之職等。

　　4.從業(yè)人員在年度內(nèi)曾受累計記大過一次處分而未撤銷者，次年內(nèi)不得晉升職等。

　　第六章附則

　　十八條《職薪等級表》的金額及各項加給、津貼，可價波動及公司財務(wù)狀況作適當(dāng)彈性調(diào)整。

　　十九條本制度經(jīng)董事會核準(zhǔn)后實施，修正時亦同。

集團公司管理制度11

　　第一章總則

　　第一條為規(guī)范集團公司及下屬分公司、子公司采購行為，加強對物資、工程和服務(wù)采購的管理與監(jiān)督，依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國政府采購法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，制訂本規(guī)定。

　　第二條本規(guī)定適用于XXX公司及各子公司、分公司。

　　第三條本規(guī)定所稱采購，是指集團公司及各子公司、分公司以合同方式有償取得物資、工程（含信息化項目）和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等；

　　所稱物資，是指各種形態(tài)和種類的物品，主要包括原材料、燃料、運輸工具、辦公、勞保、生活、五金、設(shè)備等其它產(chǎn)品。

　　所稱工程，是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建及其裝修、拆除、修繕，以及與建設(shè)工程相關(guān)的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等。信息化項目還包括軟件、硬件及信息系統(tǒng)采購。

　　所稱服務(wù)，是指除物資和工程以外的其他采購對象, 包括宣傳促銷服務(wù)、管理咨詢服務(wù)、科研開發(fā)服務(wù)、信息網(wǎng)絡(luò)開發(fā)服務(wù)、金融保險服務(wù)、運輸服務(wù)、維修與維護(hù)服務(wù)及其他各類專業(yè)服務(wù)等。

　　第四條采購工作要遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

　　第五條采購工作必須遵守國家相關(guān)法律和法規(guī)并依法接受監(jiān)督。

　　第二章采購管理機構(gòu)與職責(zé)

　　第六條各單位要成立評標(biāo)委員會，其人員由領(lǐng)導(dǎo)班子全體成員、相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)人以及專職董事組成。

　　第七條董事會是本級采購管理的決策機構(gòu)，資產(chǎn)管理部是董事會的咨詢和執(zhí)行機構(gòu)。屬于職代會審議范疇的還要經(jīng)過職代會審議通過。

　　第八條資產(chǎn)管理部是采購活動的具體負(fù)責(zé)、組織與執(zhí)行部門。

　　第九條總經(jīng)理在采購活動中的主要職責(zé)：審定本單位采購工作管理制度和程序；審定《集中采購目錄》；審議年度采購計劃；審議采購方式；確定候選招標(biāo)代理機構(gòu)名單；指導(dǎo)和監(jiān)督采購辦的工作。

　　年度采購計劃、采購方式經(jīng)總經(jīng)理審定后，報董事會批準(zhǔn)。

　　第十條資產(chǎn)管理部的主要職責(zé)：起草采購工作管理制度和程序；審核、匯總年度采購需求，編制年度采購計劃；編制《采購目錄》；抽選招標(biāo)代理機構(gòu)；審定招標(biāo)文件、談判文件；確認(rèn)中選供應(yīng)商；組織自行招標(biāo)采購；組織供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證；發(fā)布中選供應(yīng)商。

　　第三章集中采購目錄和采購計劃編制

　　第十一條各單位采購組織形式分為集中采購和分散采購兩種形式。

　　集中采購，是指通用物資、工程和服務(wù)，由資產(chǎn)管理部或資產(chǎn)管理部會同集中采購部門依據(jù)各部門、各單位采購需求，統(tǒng)一組織的采購。分散采購是指分別由有關(guān)部門和單位自行組織的采購。

　　第十二條集中采購部門主要職責(zé)：擬訂集中采購方案；組織編制集中采購招標(biāo)文件、談判文件；組織集中采購商務(wù)談判工作；與中選供應(yīng)商簽訂集中采購協(xié)議；向采購辦提供中選供應(yīng)商名單；保存集中采購文檔、資料和記錄。

　　第十三條各單位要按照采購組織形式和采購需求編制本單位《集中采購目錄》，實行分級分類管理。

　　《集中采購目錄》經(jīng)總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　第十四條每年初由資產(chǎn)管理部組織編制本年度采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。投資項目在獲得項目批復(fù)后方可列入采購計劃。

　�。ㄒ唬┯媱澨釄蟆８鞑块T、單位于當(dāng)年12月1日前提出下一年度采購需求，采購需求要包括項目名稱、采購內(nèi)容、采購數(shù)量、項目金額、擬采用的采購方式等，報采購辦審核。擬采用非公開招標(biāo)采購方式的，要提交擬采取采購方式的理由。

　�。ǘ┯媱潓徍�。資產(chǎn)管理部對采購需求進(jìn)行審核匯總，形成年度采購計劃草案，報總經(jīng)理審定，董事會批準(zhǔn)。

　　（三）預(yù)算審核。將討論通過的年度采購計劃提交財務(wù)部審定。

　　（四）計劃確定。資產(chǎn)管理部根據(jù)財務(wù)部批復(fù)的年度預(yù)算，組織各部門、單位調(diào)整采購計劃草案，經(jīng)總經(jīng)理審定、董事會批準(zhǔn)后正式形成年度采購計劃。

　�。ㄎ澹┯媱澴兏�。各部門、各單位必須嚴(yán)格按照批復(fù)的年度計劃和預(yù)算實施。確因生產(chǎn)工作需要，需追加采購計劃或變更采購內(nèi)容的，要按照上述程序辦理追加采購手續(xù)。已批復(fù)的采購項目，需要調(diào)整預(yù)算的要報財務(wù)部審議通過后，提交原計劃審批機構(gòu)審定。原則上采購計劃、預(yù)算每年調(diào)整1次。

　　第四章采購方式及適用條件

　　第十五條采購方式包括以下五種：

　　（一）公開招標(biāo)；

　　公開招標(biāo)，是指采購機關(guān)或其委托的政府采購業(yè)務(wù)代理機構(gòu)（統(tǒng)稱招標(biāo)人）以招標(biāo)公告的方式邀請不特定的供應(yīng)（統(tǒng)稱投標(biāo)人）投標(biāo)的采購方式。

　�。ǘ┭堈袠�(biāo)；

　　邀請招標(biāo)，是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請書的方式邀請五個以上特定的供應(yīng)商投標(biāo)的采購方式。

　　（三）競爭性談判；

　　競爭性談判，是指采購機關(guān)直接邀請三家以上的供應(yīng)商就采購事宜進(jìn)行談判的采購方式。

　�。ㄋ模﹩我粊碓床少�；

　　單一來源采購，是指采購機關(guān)向供應(yīng)商直接購買的采購方式。

　�。ㄎ澹┰儍r。

　　詢價采購，是指對三家以上的供應(yīng)商提供的報價進(jìn)行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。

　　第十六條公開招標(biāo)要作為主要采購方式。任何單位和個人不得將應(yīng)當(dāng)公開招標(biāo)的采購項目化整為零或以其他任何方式規(guī)避公開招標(biāo)。

　　第十七條符合下列情形之一的采購，可以采用邀請招標(biāo)方式采購，由資產(chǎn)管理部向3個以上具備承擔(dān)招標(biāo)項目能力、資信良好的特定的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書：

　　（一）技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或者受自然環(huán)境限制，只有少量潛在投標(biāo)人可供選擇；

　�。ǘ┎捎霉_招標(biāo)方式的費用占項目合同金額的比例過大。

　　第十八條符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判的方式進(jìn)行,但必須嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行。

　　（一）招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

　�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　　（四）不能事先計算出價格總額的；

　　（五）投標(biāo)文件的準(zhǔn)備需3個月以上才能完成的；

　�。┕⿷�(yīng)商準(zhǔn)備投標(biāo)文件需要高額費用的；

　�。ㄆ撸⿲Ω咝录夹g(shù)含量有特別要求的。

　　第十九條符合下列情形之一的采購，可以采用競爭性談判方式采購：

　�。ㄒ唬┱袠�(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；

　�。ǘ┘夹g(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；

　�。ㄈ┎捎谜袠�(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

　�。ㄋ模┎荒苁孪扔嬎愠鰞r格總額的。

　　第二十條符合下列情形之一的采購，可以采用單一來源方式采購：

　�。ㄒ唬┲荒軓奈ㄒ还⿷�(yīng)商處采購的。

　�。ǘ┌l(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；

　　（三）必須保證原有采購項目一致性或者配套服務(wù)的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額10%的；

　�。ㄋ模┰少彽暮罄m(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的；

　�。ㄎ澹╊A(yù)先聲明需對原有采購進(jìn)行后續(xù)擴充的；

　　第二十一條采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的，可以采用詢價方式采購。

　　第五章采購程序

　　第二十二條相關(guān)部門依據(jù)批復(fù)的年度采購計劃、項目預(yù)算以及批準(zhǔn)的采購方式，填寫《采購事項審批表》（附表1），報總經(jīng)理設(shè)定、董事會批準(zhǔn)后實施。

　　第二十三條招標(biāo)的組織形式分為自行招標(biāo)和委托招標(biāo)，具備編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)能力，可以組織自行招標(biāo)；其余項目均要委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)招標(biāo)。

　　第二十四條各單位要建立招標(biāo)代理機構(gòu)庫，可通過競爭性方式，一次確定多家招標(biāo)代理機構(gòu)，納入招標(biāo)代理機構(gòu)庫。

　　第二十五條各單位要建立健全評標(biāo)成員管理制度，嚴(yán)格認(rèn)定評標(biāo)成員資格，加強培訓(xùn)考核、評價和檔案管理，根據(jù)實際需求和考核情況及時對評標(biāo)成員進(jìn)行更換和補充，實行評標(biāo)成員動態(tài)管理。

　　第二十六條招標(biāo)流程

　�。ㄒ唬┻x定招標(biāo)代理機構(gòu)。對于招標(biāo)采購項目，由相關(guān)部門填寫《招標(biāo)代理機構(gòu)選擇申請表》（附表2）向資產(chǎn)管理部提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)，由資產(chǎn)管理部在招標(biāo)代理機構(gòu)庫中隨機抽取一家招標(biāo)代理機構(gòu)辦理招標(biāo)事宜。紀(jì)檢監(jiān)督部門對招標(biāo)代理機構(gòu)抽取過程進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

　　（二）招標(biāo)公告。采用公開招標(biāo)方式的，要發(fā)布招標(biāo)公告。依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目，要在主管部門依法指定的媒介發(fā)布。

　�。ㄈ�(biāo)書編制。相關(guān)部門根據(jù)招標(biāo)項目的特點和需要編制招標(biāo)文件。招標(biāo)文件要包括招標(biāo)項目的技術(shù)要求、對投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)報價要求和評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等所有實質(zhì)性要求和條件以及擬簽訂合同的主要條款。招標(biāo)文件中一般要載有采用設(shè)定“最高限價”的條款以控制成本。國家對招標(biāo)項目的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)有規(guī)定的，要在招標(biāo)文件中提出相應(yīng)要求。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。

　　（四）審定標(biāo)書。由相關(guān)部門填寫《標(biāo)書審批表》（附表３）報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部組織審定招標(biāo)文件，經(jīng)討論通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)布。

　�。ㄎ澹┩稑�(biāo)人資質(zhì)審查。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)提供有關(guān)資質(zhì)證明和業(yè)績情況。資產(chǎn)管理部要組織相關(guān)部門人員根據(jù)采購項目的具體特點和實際需要，對投標(biāo)人資質(zhì)進(jìn)行審查。資質(zhì)審查未通過的供應(yīng)商不得進(jìn)入采購環(huán)節(jié)。

　�。╅_標(biāo)。開標(biāo)要在招標(biāo)文件確定的時間內(nèi)，并在預(yù)先確定的地點公開進(jìn)行。相關(guān)部門在開標(biāo)前，要填寫《開標(biāo)通知單》（附表4），報資產(chǎn)管理部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。開標(biāo)全過程要有紀(jì)檢監(jiān)察部門的代表進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督，重大采購項目可以同時聘請公證機構(gòu)進(jìn)行公證。

　�。ㄆ撸┰u標(biāo)。評標(biāo)工作由評標(biāo)委員會負(fù)責(zé)，評標(biāo)委員會獨立履行下列職責(zé)：審查投標(biāo)文件是否符合招標(biāo)文件要求并作出評價；要求投標(biāo)供應(yīng)商對投標(biāo)文件有關(guān)事項作出解釋或者澄清；推薦中標(biāo)候選供應(yīng)商名單；向資產(chǎn)管理部、總經(jīng)理、董事會報告非法干預(yù)評標(biāo)工作的行為。

　　自行招標(biāo)的評標(biāo)委員會由相關(guān)部門代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及專業(yè)技術(shù)人員組成，成員人數(shù)須為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家及技術(shù)人員不得少于成員總數(shù)的2/3，其人選由資產(chǎn)管理部會同相關(guān)部門，在紀(jì)檢監(jiān)察部門現(xiàn)場監(jiān)督下從評標(biāo)成員庫中隨機抽取。評標(biāo)全過程需紀(jì)檢監(jiān)察部門進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督。

　　（八）相關(guān)部門要在評標(biāo)結(jié)束后3個工作日內(nèi)，填寫《中選供應(yīng)商確認(rèn)單》（附表5）及評標(biāo)報告提交資產(chǎn)管理部討論通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。

　�。ň牛┱袠�(biāo)結(jié)果要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公開，包括中標(biāo)單位、中標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)金額等內(nèi)容，公示時間不少于3個工作日。

　　第二十七條有下列情形之一的，評標(biāo)委員會應(yīng)當(dāng)否決其投標(biāo)：

　�。ㄒ唬┩稑�(biāo)文件未經(jīng)投標(biāo)單位蓋章和單位負(fù)責(zé)人簽字；

　�。ǘ┩稑�(biāo)聯(lián)合體沒有提交共同投標(biāo)協(xié)議；

　�。ㄈ┩稑�(biāo)人不符合國家或者招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件；（四）同一投標(biāo)人提交兩個以上不同的.投標(biāo)文件或者投標(biāo)報價，但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外；

　�。ㄎ澹┩稑�(biāo)報價低于成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的最高投標(biāo)限價；

　�。┩稑�(biāo)文件沒有對招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求和條件作出響應(yīng)；

　�。ㄆ撸┩稑�(biāo)人有串通投標(biāo)、弄虛作假、行賄等違法行為。

　　第二十八條否決投標(biāo)后，除采購項目取消情形外，要重新組織招標(biāo)；需要采用其他采購方式的，要在采購活動開始前經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理審核，董事會批準(zhǔn)。

　　第二十九條采用競爭性談判方式采購的，要遵循以下程序：

　　（一）成立談判小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成談判小組，談判小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

　�。ǘ┱勁行〗M制訂談判文件，明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。

　�。ㄈ┱勁行〗M確定參加談判的供應(yīng)商。從符合資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商參加談判并向其提供談判文件。

　�。ㄋ模┱勁行〗M全體成員集中與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判。

　�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。談判小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應(yīng)商，向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加談判的供應(yīng)商。

　　第三十條采用單一來源方式采購的，要遵循以下程序：

　　由資產(chǎn)管理部組織相關(guān)部門、財務(wù)、法規(guī)、紀(jì)檢監(jiān)察等部門，在保證采購貨物、工程和服務(wù)質(zhì)量前提下，與供應(yīng)商商定合理價格并形成采購意見報采購辦討論通過。未通過的采購項目，根據(jù)采購辦意見與供應(yīng)商重新協(xié)商或取消采購。

　　第三十一條采用詢價方式采購的，要遵循以下程序：（一）成立詢價小組。由資產(chǎn)管理部牽頭組織相關(guān)部門及有關(guān)專家組成詢價小組，詢價小組由3人以上的單數(shù)組成，其中專家的人數(shù)不得少于成員總數(shù)的2/3，相關(guān)職能部門的代表不能超過成員總數(shù)的1/3。

　�。ǘ┰儍r小組要對采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項作出規(guī)定。

　�。ㄈ┐_定被詢價的供應(yīng)商名單。詢價小組根據(jù)采購需求，從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商名單中確定不少于3家的供應(yīng)商，并向其發(fā)出詢價通知書讓其報價。

　�。ㄋ模┰儍r。詢價小組要求被詢價的供應(yīng)商一次報出不得更改的價格。

　�。ㄎ澹┐_定成交供應(yīng)商。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則，確定成交供應(yīng)商，并向資產(chǎn)管理部提交采購意見，經(jīng)資產(chǎn)管理部通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將結(jié)果通知所有參加詢價的供應(yīng)商。

　　第三十二條質(zhì)疑投訴受理。投標(biāo)人或供應(yīng)商對招標(biāo)結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)在結(jié)果發(fā)布之日起7個工作日內(nèi)，以書面形式向紀(jì)檢監(jiān)察部門提出質(zhì)疑。紀(jì)檢監(jiān)察部門在收到投標(biāo)人或供應(yīng)商書面質(zhì)疑后，要對質(zhì)疑投訴進(jìn)行調(diào)查，作出處理。對重大投訴事項，紀(jì)檢監(jiān)察部門要報董事會研究后提出處理意見。

　　第三十三條項目變更。根據(jù)工作需要，確需變更項目的，要按照“誰審定、誰負(fù)責(zé)”的原則，報原審定機構(gòu)審議。變更的具體內(nèi)容要由需求部門提報詳細(xì)的書面材料報資產(chǎn)管理部，資產(chǎn)管理部審核并提出具體意見后經(jīng)原審批機構(gòu)審議。

　　第六章供應(yīng)商管理

　　第三十四條各單位要加強對供應(yīng)商的日常管理，建立供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證制度、供應(yīng)商動態(tài)評價和退出機制，制訂供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn),通過綜合評價建立合格供應(yīng)商名錄。加強對長期的供應(yīng)商動態(tài)管理，定期對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等進(jìn)行跟蹤評

　　審，依據(jù)評審意見，對評價不合格的供應(yīng)商，取消其供應(yīng)資格。

　　第三十五條供應(yīng)商參加采購活動時應(yīng)當(dāng)具備下列條件：

　�。ㄒ唬┚哂歇毩⒊袚�(dān)民事責(zé)任的能力。

　�。ǘ┚哂辛己玫纳虡I(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

　　（三）具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力。

　　（四）有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

　�。ㄎ澹﹨⒓硬少徎顒忧�3年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

　�。┰趧趧颖Ｗo(hù)、節(jié)能減排與生態(tài)環(huán)境保護(hù)方面符合國家規(guī)定要求。

　�。ㄆ撸┓ǘù砣瞬荒軈⒓硬少徎顒訒r，可委托他人參加，但需提供授權(quán)委托書。

　�。ò耍┓�、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　第三十六條根據(jù)采購項目的特殊要求，可以規(guī)定供應(yīng)商的特定條件，但不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視待遇。

　　第七章簽約和履約

　　第三十七條相關(guān)部門負(fù)責(zé)起草采購合同并填寫《采購協(xié)議（合同）審批表》（附件6），經(jīng)法規(guī)、財務(wù)部門審核通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由企業(yè)法定代表人與中選供應(yīng)商簽訂合同；非法定代表人要取得法定代表人的授權(quán)后與中選供應(yīng)商簽訂合同。

　　招標(biāo)采購合同應(yīng)當(dāng)在自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起30日內(nèi)與成交供應(yīng)商簽訂。

　　第三十八條采購合同簽訂后，在合同有效期內(nèi)相關(guān)部門依據(jù)合同約定，按照資金審批程序辦理款項支付手續(xù)。

　　第三十九條相關(guān)部門要及時對供應(yīng)商履約情況進(jìn)行驗查并登記造冊，辦理入庫或獲得手續(xù)，建立相應(yīng)的實物和固定資產(chǎn)臺賬。大型或者復(fù)雜的采購項目，要邀請有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。所有驗收人員要在驗收書上簽字，并承當(dāng)相應(yīng)的責(zé)任。

　　工程類項目竣工驗收決算必須經(jīng)過審計后，項目審批單位才可組織竣工驗收。

　　第八章采購檔案管理

　　第四十條各單位要根據(jù)工作制度和實施流程建立五種采購方式的“一項一卷”歸檔標(biāo)準(zhǔn)，妥善保管相關(guān)資料。

　　第四十一條招標(biāo)采購歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評估報告、定標(biāo)文件、評委評分表、質(zhì)疑答復(fù)、投訴處理決定、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、資料。

　　采購活動記錄至少應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┎少忢椖款悇e、名稱；

　�。ǘ┎少忢椖款A(yù)算、資金構(gòu)成和合同價格；

　�。ㄈ┎少彿绞剑捎霉_招標(biāo)以外的采購方式的，應(yīng)當(dāng)載明原因；

　�。ㄋ模┭埡瓦x擇供應(yīng)商的條件及原因；

　　（五）評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及確定中標(biāo)人的原因；

　　（六）廢標(biāo)的原因；

　�。ㄆ撸┎捎谜袠�(biāo)以外采購方式的相應(yīng)記載。

　　第四十二條競爭性談判歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、談判人員確定依據(jù)、談判文件、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本及法人代表授權(quán)委托書、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

　　第四十三條單一來源歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、價格協(xié)商相關(guān)記錄、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

　　第四十四條詢價歸檔資料要至少包括：采購計劃及預(yù)算、立項會議紀(jì)要、采購事項審批表、采購方式確定依據(jù)、詢價過程相關(guān)資料、確定供應(yīng)商依據(jù)、合同文本、驗收證明、采購活動記錄及其他有關(guān)文件、報表、資料。

　　第九章監(jiān)督和責(zé)任

　　第四十五條各單位要建立嚴(yán)格的包含采購活動工作程序、職責(zé)、內(nèi)部監(jiān)督的工作制度，經(jīng)資產(chǎn)管理部的人員與合同審核、驗收、付款人員的職責(zé)要明確并相互分離。

　　第四十六條法規(guī)部門負(fù)責(zé)采購合同的合法性審核及采購活動中有關(guān)法律法規(guī)問題的咨詢和指導(dǎo)。財務(wù)部門負(fù)責(zé)采購的資金管理工作。紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)對采購活動實施程序性、全過程監(jiān)督。

　　第十章附則

　　第四十七條本規(guī)定自公布之日起實施。第四十八條本規(guī)定由XXXX公司負(fù)責(zé)解釋。

集團公司管理制度12

　　第一章總則

　　第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務(wù)，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

　　第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

　　第三條公司的采購部門或采購人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務(wù)好者中標(biāo)。

　　第二章采購流程

　　第一條請購的提出

　　1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動保護(hù)用品、各種日常耗材等；

　　2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負(fù)責(zé)開立《請購單》；

　　3、《請購單》應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核，并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn)；

　　4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務(wù)部；

　　5、交期相同的同屬一個供應(yīng)廠商之物料，請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi)；

　　6、緊急請購時，請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

　　第二條請購核準(zhǔn)權(quán)限

　　1、生產(chǎn)所需原材料單筆請購金額預(yù)估在人民幣10萬元以下者，由生產(chǎn)副總核準(zhǔn)，超過此數(shù)額的，由總經(jīng)理核準(zhǔn)；

　　2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產(chǎn)副總確認(rèn)后上報總經(jīng)理簽字后方可送采購部。

　　3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準(zhǔn)，空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第三條請購的撤消

　　1、已開具《請購單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)送采購部，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。

　　2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

　　3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應(yīng)商原請購部門并妥善處理善后事宜。

　　第四條采購方式

　　根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

　　1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購；

　　2、合約采購公司經(jīng)常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預(yù)應(yīng)力鋼絲、線材等），采購部應(yīng)事先選擇供應(yīng)商，確定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進(jìn)行采購；

　　3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

　　第五條詢價、議價

　　1、采購部采購人員接獲核準(zhǔn)后之《請購單》，除集中采購方式外，應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商作為詢價對象；

　　2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

　　3、如向特約供應(yīng)商采購時，應(yīng)附其報價明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時索要報價明細(xì)表；

　　4、選擇詢價或采購的對象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇；

　　5、供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應(yīng)商請購部門確認(rèn)；

　　6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價；

　　7、詢價后，如有必要，采購部應(yīng)至少選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價；議價應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

　　第六條議價原則

　　遇以下狀況時，采購部應(yīng)及時與供應(yīng)商議價：

　　1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

　　2、采購頻率明顯增加時；

　　3、本次采購數(shù)量大于前次時；

　　4、本次報價偏高時；

　　5、有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時；

　　6、其他有利于公司條件時

　　第七條定價核準(zhǔn)

　　1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》（對內(nèi)使用），隨附各供應(yīng)商回傳的《采購詢價單》（對外使用），必要時附上書面說明，呈采購部經(jīng)理審核；采購部經(jīng)理審核時，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價。

　　2、單筆采購金額在1萬元以下的'采購訂單，價格由采購部經(jīng)理核準(zhǔn)，確定供應(yīng)商；超過1萬元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供應(yīng)商。

　　3、采用集中采購方式采購的供應(yīng)商確定，必須呈送總經(jīng)理核準(zhǔn)。

　　第八條訂購作業(yè)

　　1、采購人員接獲經(jīng)核準(zhǔn)之供應(yīng)商后，應(yīng)以本公司出具《購銷合同》，或供貨商出具《購銷合同》形式向供應(yīng)商訂購物料，并以傳真形式簽字確認(rèn)。

　　2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

　　3、采購人員應(yīng)控制物料訂購交期，及時向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。

　　第十二條驗收與付款

　　1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進(jìn)行驗收工作。

　　2、依財務(wù)管理規(guī)定，辦理供應(yīng)商付款工作。

第三章采購物品之品質(zhì)管理

　　第一條采購品質(zhì)文件資料要求

　　物料訂購前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定：

　　1、訂購物料之規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

　　2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

　　3、各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。

　　4、所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。

　　第二條合格供應(yīng)商之選擇

　　物料采購，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列4—2

　　條件：

　　1、經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入《合格供應(yīng)商名錄》內(nèi)的供應(yīng)商。

　　2、提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。

　　3、類似物料以往采購之良好記錄。

　　第三條品質(zhì)保證之協(xié)定

　　物料采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：

　　1、供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定之品質(zhì)保證系統(tǒng)、如iso9000等。

　　2、供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。

　　3、供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格之記錄。

　　4、接受本公司必要之供應(yīng)商調(diào)查。

　　5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。

　　第四條進(jìn)貨驗收之規(guī)定

　　供應(yīng)商提供之物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項：

　　1、品質(zhì)檢驗品管部依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。

　　2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠；

　　3、退還不合格品對檢驗不合格之物料，退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠；

　　第五條品質(zhì)糾紛處理

　　有關(guān)采購物料發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：

　　1、處臵依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處臵依據(jù)，并于《購銷合同》上詳細(xì)說明，其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等的，原則上以本公司之要求為依據(jù)。

　　2、采購物料退貨與索賠

　　（1）擬退回之采購物料應(yīng)由倉管員清點整理后，通知采購部。

　�。�2）采購部經(jīng)辦人員通知供應(yīng)商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

　�。�3）現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物料。

　�。�4）訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。

　　（5）確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。

　�。�6）退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

　�。�7）雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　　3、其它索賠規(guī)定

　　（1）供應(yīng)商原因造成之交貨延遲，以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠。

　�。�2）破損短少情形，由供應(yīng)商補足合格物料，若由此造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　�。�3）因供應(yīng)商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失，依實際發(fā)生狀況索賠。

　�。�4）其他原因?qū)е卤竟局畵p失，依實際損失向供應(yīng)商索賠。

　　第四章采購交期管理

　　第一條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)并達(dá)成合理生產(chǎn)成本之目標(biāo)。

　　第二條依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。

　　第三條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。

第五章付款方式

　　第一條付款方式

　　1、由采購部根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進(jìn)料驗收單、《入庫單》，向財務(wù)部請款。

　　2、財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與廠商結(jié)款，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　第六章采購人員工作職責(zé)

　　第一條對短缺物資，采購員要征求使用單位意見，在使用單位同意后方能采購使用方愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購員負(fù)直接責(zé)任。

　　第二條采購人員必須按采購作業(yè)規(guī)范運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　第三條對采購員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明原因，提出相應(yīng)意見方案，采購部應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

　　第四條物資采購人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，堅持原則，秉公辦事，切實維護(hù)公司的利益，保障公司采購成本的最低化、采購質(zhì)量的最優(yōu)化、采購效率的最快化。

　　第五條采購人員必須遵守公司規(guī)章制度，按照規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)采購，任何人不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。

　　第六條采購人員必須做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現(xiàn)的回扣或酬金必須在三日之內(nèi)上交。

　　第七條采購人員必須樹立服務(wù)意識，急生產(chǎn)經(jīng)營所急，想生產(chǎn)經(jīng)營所想，任何人不得無故積壓或拖延采購及相關(guān)工作。

　　第八條為掌握瞬息萬變的市場經(jīng)濟商品信息，如價格行情等，采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作的能力，以保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。

　　第九條售后服務(wù)：對于采購物資，采購部在簽訂購買合同時，要明確服務(wù)約定。

　　1、采購物資在投用前需廠家進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)的，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系。

　　2、對于在使用過程中（保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下）出現(xiàn)的質(zhì)量問題，由采購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

　　第七章附則

　　第一條本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

　　第二條本制度自總經(jīng)理辦公會議通過之日起實施。

集團公司管理制度13

　　目錄/提綱：

　�。ㄒ唬﹫猿趾暧^控制、分類管理的原則

　�。ǘ﹫猿謨�(yōu)化機制、按勞分配的原則

　�。ㄈ﹫猿謴娀己恕⑿蕛�(yōu)先的'原則

　�。ㄒ唬﹩T工包干基數(shù)

　　（二）員工的工資結(jié)構(gòu)及其標(biāo)準(zhǔn)

　�。ㄈ╉椖拷蛸N及科研獎勵基金

　　（四）加班工資

　�。ㄎ澹┏山ㄖ苿澽D(zhuǎn)員工的工資

　�。┕九鷾�(zhǔn)的新建項目投產(chǎn)增加的工資

　　（七）根據(jù)公司下達(dá)的包干基數(shù)，對超包干基數(shù)的單位按規(guī)定扣減其績效工資

　�。ò耍┢渌�

　　（一）單位用工減少獎勵=月績效工資標(biāo)準(zhǔn)×40%×獎勵比例

　�。ǘ﹩挝粍趧由a(chǎn)率提高獎勵=月績效工資標(biāo)準(zhǔn)×60%×獎勵比例

　　（三）超績效獎勵總額=用工減少獎勵+勞動生產(chǎn)率提高獎勵

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集團公司管理制度14

　　第一條、為規(guī)范公司員工的加班管理，保障公司及員工的合法權(quán)益，提高工作效率，根據(jù)勞動合同法的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際，特制定本制度。

　　第二條、本制度適用于XXXX公司及下屬公司所有的在崗員工。

　　第四條、本管理制度所指的加班是指在公司所規(guī)定的正常上班時間以外，因公司指定工作或部門負(fù)責(zé)人指定工作，必須連續(xù)工作一個小時以上的情形。

　　第五條、加班原則

　�。ㄒ唬┬手辽显瓌t。各部門須有計劃的組織生產(chǎn)經(jīng)營、開展各項工作，提高勞動生產(chǎn)率和工時利用率，對加班加點從嚴(yán)控制。

　�。ǘ┱{(diào)休優(yōu)先原則。員工加班后，應(yīng)優(yōu)先安排調(diào)休，確因工作需要無法調(diào)休的，方可計算加班工資。

　�。ㄈ┛偭靠刂圃瓌t。對各部門加班時間根據(jù)實際情況及參照歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行年度總額控制。

　　第六條、因工作需要延長工作時間的，在保障員工身體健康的條、件下延長工作時間每日不得超過三小時，每月不得超過三十六小時。

　　第七條、加班管理職責(zé)

　�。ㄒ唬┕靖鞑块T（下屬公司）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本單位人員的加班管理，對本單位人員的加班情況進(jìn)行例行監(jiān)督檢查，同時按規(guī)定將本單位人員的加班情況報至人力資源部。

　�。ǘ└鞑块T（下屬公司）負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)控制本部門年度加班時間總量的責(zé)任，每年年初，各部門需根據(jù)各單位自身的實際情況，向公司提交年度加班計劃，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理核準(zhǔn)，加班時間原則上控制在批準(zhǔn)的年度總加班小時以內(nèi)。

　�。ㄈ┤肆︐Y源部協(xié)助各部門做好員工加班管理工作，不定期檢查加班管理制度的執(zhí)行情況，對加班異常情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

　�。ㄋ模┤肆︐Y源部負(fù)責(zé)《加班申請單》和加班結(jié)算方式的最終審核，負(fù)責(zé)加班工資的計發(fā)和累積調(diào)休小時數(shù)的核定；負(fù)責(zé)每季度統(tǒng)計各部門加班執(zhí)行情況并通報給各部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)。

　　第八條、加班種類

　�。ㄒ唬┕ぷ魅占影啵杭丛诠ぷ魅諛�(biāo)準(zhǔn)工作時間以外延長時間工作。

　�。ǘ╇p休日加班：即安排在每周六、日的工作。

　�。ㄈ﹪曳ǘü�(jié)假日加班：即安排在國家法定節(jié)假日工作。

　　第九條、加班審批程序

　�。ㄒ唬┮蚬ぷ餍枰仨毤影啵毷孪仍诠綩A系統(tǒng)上填寫《加班申請單》，注明加班時間及理由，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

　�。ǘ┯鼍o急情況的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可先實施加班，并在加班后下一個工作日內(nèi)補填《加班申請單》。

　�。ㄈ┤魏挝窗瓷鲜鲆�(guī)定履行加班審批手續(xù)的，均不視為加班，不計發(fā)加班工資或安排補休。

　�。ㄋ模﹩T工加班后，需及時填寫實際加班時間，再由部門負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，提交人力資源部審核。

　　第十條、無正當(dāng)理由不服從加班工作安排，沒有辦理請假手續(xù)而不加班者，當(dāng)天應(yīng)加班的工時按曠工處理。

　　第十一條、以下情形不視為加班：

　�。ㄒ唬┮蜻`反公司勞動紀(jì)律，出現(xiàn)遲到、早退或離崗等原因造成不能完成當(dāng)日工作需延長工作時間的；

　　（二）因工作散漫、拖沓等原因而不能完成工作需要延長工作時間的；

　　（三）員工在休息日或法定休假日參加政治、文化活動的。

　�。ㄋ模﹩T工在休息時間參加公司組織的為提高員工個人技能和業(yè)務(wù)知識的會議或培訓(xùn)的；

　　（五）在休息日或法定節(jié)假日內(nèi)，員工因個人的原因需要為今后連續(xù)帶薪休事假而自愿延長工作時間的；

　�。┰谛菹⑷栈蚍ǘü�(jié)假日內(nèi)，被安排電話值班，無需到工作場所處理事務(wù)的；

　�。ㄆ撸┰诠疽�(guī)定休息時間內(nèi)，非由公司安排員工自愿延長工作時間的；

　�。ò耍┢渌粦�(yīng)屬于加班的.情形。

　　第十二條、員工被安排加班，公司按照下列辦法給予加班員工調(diào)休或發(fā)放加班工資：

　�。ㄒ唬╉椖拷�(jīng)理級（P13）及以上員工加班，不享受加班工資，給予調(diào)休。

　�。ǘ╉椖恐鞴芗墸≒21）及以下S級、C級員工在法定日加班可以申請加班工資，在雙休日或工作日加班的，原則上必須優(yōu)先安排調(diào)休，確因工作需要無法調(diào)休的，經(jīng)報公司總經(jīng)理審批后，方可計算加班工資，加班工資的結(jié)算時間為每年的7月和次年的1月。

　�。ㄈ┘影喑^三十六小時，超過部分不計發(fā)加班工資，實行補休。

　�。ㄋ模┓步o予結(jié)算了加班工資的加班時間，不予以再安排員工調(diào)休。

　　第十三條、下列人員不享受加班工資

　�。ㄒ唬┮蚬ぷ餍再|(zhì)特殊，實行綜合工時的銷售類員工或其他無法按標(biāo)準(zhǔn)工作時間衡量的員工。

　　（二）公司實行業(yè)績提成工資的業(yè)務(wù)銷售人員不享受加班工資。

　　第十四條、加班工資的計算

　�。ㄒ唬┢饺占影喟�150%支付，周六日加班按200%支付，法定節(jié)假日加班按300%支付（如國家規(guī)定有變動，參照最新國家規(guī)定執(zhí)行）。

　�。ǘ┘影喙べY的計算基數(shù)為基本工資及崗位工資之和。

　　第十五條、加班調(diào)休

　�。ㄒ唬﹩T工所產(chǎn)生的加班，符合調(diào)休規(guī)定或未予以結(jié)算加班工資的，所在部門負(fù)責(zé)人應(yīng)優(yōu)先在適當(dāng)時間安排員工調(diào)休。

　�。ǘ﹩T工可以要求將加班時間累積到一起調(diào)休，但每次調(diào)休時間原則上最長不得超過一周。具體調(diào)休時間由員工所在部門負(fù)責(zé)人安排。

　　第十六條、如發(fā)現(xiàn)虛報加班的，由人力資源部進(jìn)行核查，并按照公司的獎懲制度對相關(guān)員工進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

　　第十七條、人力資源部配合部門（下屬公司）負(fù)責(zé)人對員工加班情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，如發(fā)現(xiàn)加班人員、頻次、時間安排不合理，由人力資源部報公司分管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)令相關(guān)部門（下屬公司）限期改正，并對主要責(zé)任人予以通報批評。

　　第十八條、本制度由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。

　　第十九條、本制度自20xx年1月1日起實施，與本制度不一致的，以本制度為準(zhǔn)。